Consejos para vincular empresas shell con sus propietarios secretos

Consejos para vincular a los propietarios secretos de una empresa shell

• Encontrar a los verdaderos propietarios de empresas shell y fideicomisos a veces puede ser tan ambiguo y difícil como buscar un OVNI.
• Estas empresas no realizan negocios reales, pero a menudo se crean para ocultar la identidad y los activos de las personas que realmente controlan ya sea la evasión fiscal legal de empresas legítimas o empresas ilegales o sancionadas.
• Investigar las empresas shell y a los beneficiarios finales (UBO) es un campo especializado de investigación representado por redes como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
• En la reciente cumbre de periodismo de datos NICAR, Karrie Kehoe, subdirectora del área de datos e investigación de ICIJ, compartió varios consejos, herramientas y puntos de partida que casi cualquier periodista puede intentar.

Consejos para rastrear a los propietarios secretos de empresas shell

• Empieza con una búsqueda rápida por nombre de empresa o persona en OpenCorporates.
  • Es una enorme base de datos pública que extrae registros corporativos de más de 140 registros gubernamentales.
• Si chocas contra un muro con herramientas de código abierto, considera suscribirte a una base de datos de riesgo corporativo.
  • Puedes usar bases de datos de pago como Sayari, Orbis y Factiva.
• Piensa desde la perspectiva de los multimillonarios y oligarcas.
  • Ajusta con precisión las búsquedas en bases de datos y registros hacia lugares e intereses que apelen al interés propio de multimillonarios y UBO.
• Usa datos de investigación verificados en la Offshore Leaks Database de ICIJ.
  • Es una base de datos enorme y consultable que incluye información verificada sobre 810,000 empresas offshore, fundaciones y fideicomisos.
• Marca posibles conexiones criminales en el archivo de rastreo de dinero de OCCRP.
  • La base de datos Aleph contiene información sobre 439 millones de entidades públicas de 141 países.
• Prueba distintas grafías y compáralas con Google Maps.
  • Buscar lugares con ortografías diferentes puede producir resultados inesperados.
• Haz búsquedas cruzadas de los “fragmentos de información” que encuentres en otros portales gratuitos.
  • Puedes usar sitios como Open Ownership, Register of Overseas Entities y Tenders Electronic Daily (TED).
• Usa herramientas de conexión familiar para rastrear activos de oligarcas.
  • RuPEP ofrece perfiles sobre “personas políticamente expuestas” y personas sancionadas de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, además de sus vínculos con familiares y entidades legales.
• Concéntrate en el papeleo que puede ayudar a sacar secretos a la luz.
  • Como los beneficiarios finales confían en que los agentes de constitución los mantendrán a salvo del escrutinio, envían escaneos de pasaportes o recibos de servicios, y las direcciones de sus casas a menudo pueden aparecer en filtraciones y bases de datos.

La opinión de GN⁺

• Rastrear empresas shell y a sus propietarios secretos es una tarea muy importante para los periodistas que investigan delitos financieros y corrupción. Estas empresas pueden usarse para ocultar actividades ilegales como lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento ilícito.
• Las herramientas y bases de datos mencionadas en el artículo pueden ayudar a los periodistas de investigación a interpretar redes financieras complejas y a exponer actividades potencialmente ilegales.
• Sin embargo, al usar estas herramientas hay que considerar la precisión de los datos y las cuestiones legales. Por ejemplo, que una persona o empresa aparezca en una base de datos no significa necesariamente que esté relacionada con actividades ilegales.
• Además, estas investigaciones pueden requerir mucho tiempo y ser muy complejas, por lo que los periodistas deben asignar suficiente tiempo y recursos.
• Este artículo ofrece información útil para periodistas, pero también hay que reconocer que para el público general estas técnicas de investigación o el uso de estas herramientas pueden resultar algo difíciles.

[GN⁺]

Opiniones de Hacker News

• El gobierno de EE. UU. puede acceder a todos los datos de transacciones en dólares a través del sistema bancario federal. Todas las transacciones en dólares se reportan a los bancos de Wall Street.
• La técnica y los consejos proporcionados son útiles, pero en casos como una LLC de Delaware, en la práctica sirven de poco. La información sobre el beneficiario final varía según la jurisdicción y el tipo de entidad, y una LLC de Delaware es, en la mayoría de los casos, una "caja negra" sin información.
• No es exactamente lo mismo que las shell companies, pero me hizo pensar en el sitio web 'They Rule'.
• Existe una nueva ley nacional según la cual, para finales de 2024, todas las empresas deberán revelar al Departamento del Tesoro la información sobre su beneficiario final, y las empresas nuevas deberán hacerlo dentro de 30 días.
• Las shell companies se usan para evadir regulaciones locales, y hasta instituciones semipúblicas como la Universidad de Harvard han utilizado LLC y firmas legales para comprar terrenos en secreto en Brighton y Cambridge, Massachusetts, en contra de las políticas de los gobiernos locales. Es importante saber qué institución real está detrás de estas transacciones.
• Obtuve ideas sobre la gestión de activos offshore a partir de una entrevista de podcast con Brooke Harrington.
• Básicamente se trata de recopilar información de los reguladores de cada jurisdicción, lo cual no basta para entender qué está ocurriendo en estructuras complejas de múltiples jurisdicciones. Es como intentar inferir cómo funciona un software viendo solo los nombres de los archivos del código fuente. Además, falta mencionar WorldCheck.
• El sitio web OpenCorporates es útil para encontrar empresas registradas con identidades robadas o direcciones falsas. En el pasado fui víctima de estafadores que registraron shell companies usando la dirección de una casa que todavía no se había construido.
• El cabildeo corporativo descarado que ocurre en todos los países "democráticos" me preocupa mucho más que las shell companies.
• Las shell companies tienen muchos casos de uso legítimos, pero es un ámbito que los ingenieros apasionados aún no han resuelto. Hay una gran oportunidad para quienes necesitan una IBC (International Business Company) llave en mano, aunque usar centros de datos en el extranjero puede ser problemático. A menudo veo anuncios de creación de entidades offshore, pero no hay una forma legítima de saber cuáles son reales y cuáles simplemente cobran una tarifa adicional por algo que uno mismo podría hacer. Me parece lo bastante interesante como para considerar contratar a un CFO o a un experto familiarizado con las IBC.