- El ex COO de Wirecard Jan Marsalek, principal sospechoso en el mayor caso de fraude financiero de Alemania, huyó en 2020 y luego se reveló que vivió en Rusia bajo la identidad del sacerdote ortodoxo Konstantin Baiazov
- Los materiales de la investigación muestran que, tras conectar en 2014 con el ex oficial de Spetsnaz del GRU Stanislav Petlinsky, Marsalek quedó profundamente integrado en redes de inteligencia y mercenarios rusos
- El fraude de Wirecard y las actividades de inteligencia no estaban separados: Marsalek utilizó fondos de la empresa, filiales en el extranjero y contactos de ex integrantes de servicios de inteligencia para participar en vigilancia, hackeo y acoso contra periodistas y vendedores en corto
- Tras su fuga a Rusia aparecieron identidades falsificadas o robadas, personas vinculadas a RSB Group, Petlinsky y figuras conectadas con el FSB; en septiembre de 2020, un pasaporte ruso combinó el nombre de Baiazov con la foto de Marsalek
- La fiscalía británica sostiene que Marsalek dio instrucciones por Telegram a una red de espías búlgaros entre agosto de 2020 y febrero de 2023, y que entre los objetivos estaba el periodista de investigación Christo Grozev
Fraude de Wirecard y fuga a Rusia
- Jan Marsalek fue COO de Wirecard y está señalado como una figura involucrada en falsificación de registros de la empresa, lavado de dinero y campañas de vigilancia y acoso contra críticos
- Wirecard era una empresa de pagos comparada con el PayPal de Alemania y en su momento formó parte del DAX-30 con una capitalización bursátil de 28 mil millones de dólares
- En junio de 2020, Wirecard no pudo encontrar 1.900 millones de euros en activos que aseguraba tener guardados en algún lugar del mundo, y ese dinero en realidad no existía
- El valor de Wirecard se basaba en comisiones supuestamente generadas en Dubai por Al Alam, en Singapur por Senjo y en Manila por PayEasy
- El ex CEO Markus Braun afirma que ese dinero fue a parar a una compleja red de cuentas offshore controlada por Marsalek
- Marsalek huyó de Alemania el 19 de junio de 2020, pasando por Austria y Bielorrusia hasta llegar a Rusia
- Fue en un periodo en que, por los confinamientos de COVID-19, para los ciudadanos comunes era difícil cruzar fronteras
- Después vivió en Rusia bajo protección del GRU y, más recientemente, también realizó tareas relacionadas con el FSB
Vida en Rusia bajo la identidad de Baiazov
- Marsalek usó durante unos cuatro años en Rusia la identidad del sacerdote ortodoxo Konstantin Baiazov
- Baiazov es un sacerdote real que trabaja en la Church of Holy Transfiguration de Lipetsk, y desde el 5 de septiembre de 2020 su pasaporte oficial fue usado como identidad de fuga de Marsalek
- El 5 de septiembre de 2020, Evgeniya Kurochkina acompañó a Marsalek a la oficina migratoria de Moscú para obtener un nuevo pasaporte
- Kurochkina era empleada de la empresa mercenaria rusa RSB Group de Marsalek y es descrita como una persona con antecedentes vinculados al FSB
- El nuevo pasaporte usaba el nombre de Baiazov, pero la foto era de Marsalek
- Kurochkina dejó su número telefónico y su correo electrónico como datos de contacto de “Baiazov”
- Después, la ubicación del celular de Kurochkina registró un desplazamiento hacia Crimea y una estancia en Sevastopol, mientras Petlinsky y Marsalek viajaron por separado a Crimea en jet privado
- En 2021 y 2022 se realizaron análisis de sangre en un lujoso departamento de Moscú propiedad de Petlinsky a nombre de “Alexandr Schmidt” y “Vitaly Malkin”
- “Alexandr Schmidt” era un alias que Marsalek usó en un pasaporte francés falsificado, según confirmaron autoridades de inteligencia de dos países europeos
- “Vitaly Malkin” es el nombre de un sacerdote real de la región de Vladimir, y el verdadero Malkin dijo que no conoce a Petlinsky ni se ha hecho una prueba de sífilis
- Al comparar los valores sanguíneos de ambos examinados, se concluyó que es muy probable que se trate de la misma persona
Primeros contactos que llevaron a la red rusa
- Marsalek visitó Rusia con frecuencia desde julio de 2010 y, en los diez años siguientes, viajó al país más de 60 veces
- El periodo de visitas más intenso fue entre 2013 y 2016
- Los intentos de Wirecard por exportar tecnología de pagos al mercado ruso incluyeron proyectos con Megafon y pagos NFC en el metro de Moscú, pero no tuvieron éxito
- Natalia Zlobina se acercó a Marsalek como supuesta socia comercial en Rusia y en 2013 fundó ByteMax Ltd.
- ByteMax fue concebida como una startup facilitadora de pagos que se convertiría en el principal socio de Wirecard en Rusia
- ByteMax dejó grandes deudas pendientes con Wirecard, y Marsalek asesoró a Zlobina sobre cómo pedir extensiones en los plazos de pago
- La empresa finalmente fue liquidada
- La relación entre Zlobina y Marsalek evolucionó hasta mezclar negocios y vínculo personal
- Wirecard pagó parte de los gastos de viaje de Zlobina
- Marsalek incluso viajaba a Rusia en jet privado para llevarse a Zlobina a pasar fines de semana en Santorini
- En septiembre de 2013, Marsalek y Zlobina visitaron Grozny, en Chechenia
- Según testimonios, el objetivo era reunirse con la familia de Ramzan Kadyrov
- También surgió la versión de que buscaban una forma de mover a Europa cientos de millones de dólares que la familia Kadyrov tenía en bancos de Hong Kong
- En enero de 2014, Marsalek y Zlobina visitaron Kyiv en medio de las protestas del Euromaidán, y volvieron a ver a Akhmed Pakaev, quien afirmaba pertenecer al FSB
Petlinsky y el vínculo con el GRU
- El 6 de julio de 2014, Zlobina presentó a Stanislav Petlinsky a Marsalek en un yate cerca de Niza
- Zlobina lo presentó como “Stas, the General from GRU”
- Petlinsky es descrito como un oficial supervisor del Spetsnaz del GRU en los años 90 que sirvió en Chechenia
- Petlinsky reconoció ese primer encuentro con Marsalek, pero describió sus actividades de espionaje como algo más parecido a un “juego” y dijo ser un “asesor de seguridad”
- Personas cercanas a Marsalek dicen que su vida puede dividirse en “antes de Stas” y “después de Stas”
- Se dice que Petlinsky presumía ante conocidos cercanos que entregó a Marsalek al GRU tras aquel primer encuentro de 2014
- Petlinsky, Marsalek y Zlobina viajaron juntos al extranjero, y algunos registros de salida del país de Petlinsky fueron marcados como “visita oficial a misión diplomática”
- La relación era tan estrecha que Petlinsky trasladó a su madre a un hospital en Múnich para estar más cerca de Marsalek
- El espacio de oficina de Marsalek en Múnich estaba en una villa de Prinzregentenstraße 61, cuyo alquiler anual de 680 mil euros era cubierto por una entidad vinculada a Wirecard
- Ese lugar estaba justo enfrente del consulado ruso en Baviera
- Durante la pandemia, Marsalek incluso instaló dentro un hospital de campaña
Mercenarios, Libia y RSB Group
- Petlinsky presentó a Marsalek a Anatoliy Karaziy, ex oficial del Spetsnaz del GRU señalado como jefe de inteligencia del Wagner Group
- En mayo de 2017, Karaziy viajó de Moscú a Múnich para reunirse con Petlinsky y Marsalek, y los tres fueron a Beirut y luego a Palmyra, en Siria
- Palmyra era una zona que el ejército ruso y Wagner habían retomado de ISIS
- Marsalek usó uniforme militar, chaleco antibalas y casco, y se sospecha que disparó munición real contra militantes islamistas
- Petlinsky dijo que Marsalek aprendió a usar un lanzacohetes
- Marsalek también mostró interés en Libia, y Petlinsky lo convenció de invertir ahí
- Marsalek compró una planta cementera necesaria para la reconstrucción de posguerra
- Más tarde expuso un plan para entrenar entre 15,000 y 20,000 mercenarios libios para vigilar la frontera sur y frenar con armas el flujo migratorio
- Kilian Kleinschmidt, con experiencia en trabajo de refugiados de la ONU, recibió de Marsalek una oferta de 200 mil euros supuestamente para un estudio sobre la reconstrucción de Libia, pero abandonó la reunión al conocer la verdadera intención
- Petlinsky le propuso a Marsalek la empresa militar privada rusa RSB Group como alternativa
- Marsalek no quería solo contratarla, sino comprar la empresa
- El pago de la compra se hizo en efectivo, en montos de cientos de miles de dólares transportados por Marsalek en jet privado de Múnich a Moscú
- Aunque se mantuvo la estructura formal de propiedad del RSB Group ruso original, en la práctica el negocio se trasladó a la nueva entidad rusa OOO RSB Group y a RSB Group Ltd., registrada en la Isla de Man
- La nueva estructura incluyó a Kirill Korobeynikov, hijo de Petlinsky; Victoria Bowman, esposa rusa del antiguo socio comercial de Marsalek Joe Bowman; y el abogado suizo Richard Cedric Harry Ritter
Fondos internos de Wirecard y operaciones de vigilancia
- Durante el crecimiento de Wirecard, Marsalek utilizó a personas provenientes de servicios de inteligencia y a hackers para vigilar a los críticos de la empresa
- Se determinó que Kirill Korobeynikov, hijo de Petlinsky, supervisó un grupo de hackers para Wirecard
- Entre los objetivos estaban vendedores en corto que intentaban demostrar que el valor de Wirecard era ficticio y el periodista del Financial Times Dan McCrum
- La dirección de correo que Korobeynikov usó en servicios públicos electrónicos rusos era
FTraid@gmail.com
- Rami El Obeidi, exjefe de inteligencia exterior del gobierno transitorio de Libia, participó en la vigilancia de críticos de Wirecard y ayudó a fabricar una operación encubierta falsa para hacer parecer que el Financial Times conspiraba con vendedores en corto
- El regulador financiero alemán BaFin tomó en serio esa acusación y abrió una investigación penal contra McCrum y otros periodistas
- Los exfuncionarios del organismo de seguridad interior austríaco BVT Martin Weiss y Egisto Ott también formaban parte de la red de Marsalek
- Weiss fue contratado por Marsalek en 2018 como “consultor” y utilizó redes de agentes e informantes dentro de Occidente
- Ott fue suspendido del BVT por sospechas de haber entregado información a Moscú en 2017, y realizó verificaciones de identidad para Marsalek
- Investigadores austríacos concluyeron que Weiss y Marsalek formaban parte de una “célula de inteligencia con capacidades y recursos del tipo que usan los servicios de inteligencia rusos”
- Entre los clientes de Wirecard estaba también la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, lo que permitió que Marsalek y los servicios de inteligencia rusos accedieran a datos sensibles sobre informantes secretos de las fuerzas de seguridad alemanas
Documentos sensibles e impacto en las finanzas alemanas
- En 2018, Marsalek obtuvo un informe confidencial de la OPCW sobre el caso de envenenamiento con Novichok de Sergei Skripal y Yulia Skripal en Salisbury
- El informe incluía la fórmula química del agente tóxico Novichok utilizado
- El documento fue entregado a Marsalek por Johannes Peterlik, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria
- El 5 de octubre de 2018, en el celular de Ott quedó registrado un video de ese documento
- En 2019, Marsalek ordenó a subordinados de Wirecard crear una base de datos de clientes de grandes corporaciones internacionales
- Dijo que era un proyecto para el servicio de inteligencia exterior alemán BND, pero el BND nunca encargó algo así
- Wirecard ingresó al DAX en 2018 y se convirtió en una de las 30 empresas más valiosas de Alemania
- La entonces canciller alemana Angela Merkel mencionó en una reunión con el presidente chino Xi Jinping la adquisición por 109 millones de euros de la empresa de pagos Allscore, con sede en Beijing, por parte de Wirecard
- En junio de 2020, Wirecard seguía impulsando un plan para comprar Deutsche Bank pese a las crecientes sospechas de manipulación bursátil, manipulación contable y lavado de dinero
- Braun veía esto como una maniobra de relaciones públicas para restaurar la reputación y reducir la posibilidad de prisión para la cúpula directiva
- Ese mismo mes, Wirecard reconoció que no podía explicar la desaparición de miles de millones de euros en sus cuentas
La operación de fuga y el papel de Petlinsky
- El 18 de junio de 2020, Marsalek se reunió con Martin Weiss en un restaurante italiano de Múnich para hablar de cómo salir de Alemania
- El plan de fuga consistía en tomar un pequeño jet privado desde el aeródromo de Bad Vöslau, a unas 20 millas al sur de Viena
- Marsalek pagó 8,000 euros a los pilotos
- Para confundir a quienes lo seguían desde Alemania, una fuente en Filipinas emitió una señal falsa de que el avión había aterrizado ahí
- El destino real era Moscú, pasando por Minsk
- Petlinsky aparece como un enlace clave en la fuga
- El avión de Bad Vöslau fue reservado inicialmente a nombre del multimillonario georgiano David Iakobashvili, cercano al gobierno ruso
- Se entregó al operador del jet una copia del pasaporte de Iakobashvili, pero él dijo que no sabía que su documento había sido usado en la fuga
- El día del vuelo de Austria a Bielorrusia, Petlinsky contactó a la empresa israelí de logística aérea RS-LS Ltd.
- No está claro qué papel tuvo RS-LS en la fuga
- Después continuaron las comunicaciones entre Petlinsky y la empresa, y hoy RS-LS Ltd. es subcontratista del Departamento de Defensa de EE. UU.
- Al día siguiente de llegar a Bielorrusia, Marsalek entró en Rusia por carretera, y el cruce fronterizo fue organizado por Lev Dengov, exenviado de Putin para Libia
Caso británico de la red de espías búlgaros
- La Crown Prosecution Service del Reino Unido sostiene que Marsalek conspiró, entre el 30 de agosto de 2020 y el 8 de febrero de 2023, para reunir, registrar y transmitir documentos e información que podrían ser útiles a un enemigo, con fines perjudiciales para la seguridad y los intereses nacionales del Reino Unido
- Los acusados del caso son ciudadanos búlgaros, y cinco de ellos fueron detenidos en Londres en febrero de 2023 por cargos de espionaje
- MI5 vigiló sus actividades y obtuvo datos de pasaportes, pruebas de movimientos internacionales y 80,000 mensajes de chat
- Marsalek daba instrucciones por Telegram
- Los pagos se hacían en criptomonedas y en efectivo entregado por mensajeros
- Los integrantes de la red tenían materiales de identidad falsos, como credenciales y ropa de prensa con logos de Discovery Channel y National Geographic
- Basándose en su experiencia vigilando y amedrentando periodistas, Marsalek usó a falsos periodistas como observadores en Reino Unido
- El supuesto líder de la red era Orlin Roussev, especialista en vigilancia de 46 años que conocía a Marsalek desde la época de Wirecard
- Un sexto agente señalado, Tihomir Ivanov Ivanchev, fue arrestado el 28 de febrero de 2024
- Está acusado de vigilar objetivos en Montenegro y Austria para el gobierno ruso siguiendo instrucciones directas de Marsalek
Christo Grozev como objetivo
- El periodista de investigación de origen búlgaro Christo Grozev fue advertido por autoridades de que no podía regresar de forma segura a Viena mientras estaba de visita en Nueva York
- En diciembre de 2020, Marsalek pidió a Weiss la dirección de la casa de Grozev
- La solicitud ocurrió al día siguiente de que Bellingcat, The Insider y Der Spiegel publicaran su investigación conjunta sobre el intento de envenenamiento de Alexei Navalny
- Weiss envió a Ott un mensaje cifrado preguntando si podía “consultar sobre Mr. Christo Grozev en Austria”
- El mensaje decía que Grozev estaba trabajando “contra nuestro caso”
- Grozev fue un investigador clave en Bellingcat y The Insider siguiendo operaciones de asesinato del GRU y del FSB, como el caso Skripal y el caso Navalny
- Ott reconoció haber cumplido la solicitud
- Dijo que fue a la oficina de registro, pagó 3.40 euros y obtuvo la información de residencia de Grozev
- También dijo que tomó fotos del departamento de Grozev en Viena
- Grozev ahora reside de forma permanente en Nueva York
1 comentarios
Opiniones de Hacker News
Sorprende que se haya escondido como sacerdote ortodoxo, y Wirecard no pudo encontrar los 1,900 millones de euros en activos que durante la auditoría decía que estaban “guardados en algún lugar del mundo”.
EY estuvo a cargo de las auditorías durante años, pero en la práctica no verificó correctamente los miles de millones de euros desaparecidos.
El problema es que ese banco no tenía sucursal en Singapur, y montaron una sucursal falsa con actores para mostrarle a EY el saldo en una pantalla de computadora.
Es cierto que EY metió la pata en grande, pero habría sido difícil prever razonablemente que alguien llegaría al punto de crear una sucursal bancaria falsa.
Durante la auditoría especial, de hecho enviaron gente a bancos en Asia, un procedimiento que normalmente no se hace en una auditoría común.
La versión es que incluso contrataron a un bufete para investigar, pero la sede europea quería conservar el contrato y enterró los resultados de la investigación.
Me pregunto si hay otros medios que hayan cubierto esto.
La historia de que Dan McCrum, el periodista que investigó a Wirecard entre 2014 y 2020, fue amenazado es realmente demencial.
McCrum también compartió este enlace en Twitter, así que lo considero una base confiable.
Aunque ambos son medios en alemán.
[1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirecard-skandal-...
[2]https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000209638/m...
Aun así, Michael Weiss ha escrito para Daily Beast, New Lines Magazine, CNN y otros, y Christo Grozev dirige Bellingcat, con un largo historial de grandes exclusivas relacionadas especialmente con Rusia y premios por periodismo de investigación.
Sin embargo, sigue siendo una incógnita cuál era el objetivo final de esta operación, y me preocupa que los directivos de Wirecard actualmente en juicio intenten usar esto como excusa para evadir su responsabilidad por el fraude en el que participaron activamente.
No sorprende si se piensa en lo que reveló Citizen Lab.
https://darknetdiaries.com/transcript/79/
El ambiente paranoico y megalómano recuerda mucho a Paul LeRoux: https://magazine.atavist.com/the-mastermind/
También me hace pensar en Kim Dotcom, a quien conocí en persona antes de que huyera a Asia.
Él también tenía figuras de cartón de sí mismo como personaje de caricatura por todas partes en las oficinas de DataProtect en Múnich.
Es interesante que Kim Schmitz terminara instalado en Nueva Zelanda y no en Rusia; quizá fue una excepción porque en ese momento le faltaban conexiones rusas.
https://www.goodreads.com/book/show/9319468-kingpin
Me gustó especialmente la parte en la que, cuando le preguntan “¿por qué guardas pilas de efectivo en maletas Pelican?”, responde: “porque flotan”.
No entiendo por qué Alemania siempre parece tan ingenua ante el espionaje y la infiltración de Rusia.
Antes de 1917, más o menos la mitad del gobierno ruso y de la parte alta de la alta sociedad era de origen alemán, y Lenin también era medio alemán.
Mientras se formaba el ruso moderno durante los últimos aproximadamente 300 años, el alemán fue para los rusos el idioma europeo no eslavo más cercano y fácil.
Nada de esto convirtió a los rusos en alemanes, pero seguramente les ayudó a entender e imitar las formas alemanas cuando era necesario.
A eso se suma que la Unión Soviética controló Alemania Oriental durante más de 40 años, con tiempo de sobra para crear redes profundas e incluso contaminar la forma de pensar.
Por eso surgen supuestos ingenuos sobre cómo funciona el mundo.
Incluso los acontecimientos alrededor de la guerra actual no parecen haber sacudido demasiado a la sociedad.
Se trata como si la política de bombas de calor de los Verdes o el tema de los inmigrantes no blancos tuvieran más potencial revolucionario que tener a Rusia al lado o que exploten gasoductos.
Alemania está demasiado ocupada con sus propios problemas, y estas cosas parecen quedar como material para quejarse cada mañana en el trabajo y luego sacudírselas al llegar el Feierabend.
El documental de Netflix[1] sobre el escándalo de Wirecard es excelente
[1] https://www.imdb.com/title/tt21836620/
[2] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal
[1] https://www.imdb.com/title/tt15407486/
Curiosamente, este artículo evita por completo las pistas de su historia familiar
El abuelo de Marsalek, Hans Maršálek, fue un integrante de la resistencia austríaca y más tarde fue sospechoso de ser espía soviético
Según el artículo sobre Hans Maršálek, durante mucho tiempo se sospechó que era un activo soviético, y documentos revelados recientemente ofrecen motivos para creer que participó en el secuestro de al menos cuatro personas y su traslado ilegal a Moscú para ser torturadas e interrogadas
Que un socialista perseguido por los nazis se involucrara en actividades soviéticas no sorprende, pero es un contexto útil para entender por qué el joven Marsalek no habría tenido demasiados reparos en colaborar con la KGB
Los siguientes podrían ser Solaris Bank y Vivid Money
Si BaFin despierta, claro
Muchas startups dependen de él, y no sé cuál es el problema
Aunque sí da para pensar que TradeRepublic se haya alejado de ellos
Leer este reportaje me hizo pensar que, con Christo Grozev, la calidad siempre está garantizada, y me recordó cuando leí The Sword and the Shield, de Christopher Andrew
Es un libro escrito por un historiador del MI5 y trata sobre el Mitrokhin Archive
No dejaba de negar con la cabeza al ver la compleja red que varias agencias de inteligencia tejieron y volvieron a entretejer con dinero, ideología y corrupción
Ese archivo reveló cosas que se remontan hasta la época de la Rusia imperial; hubo operaciones brillantes, pero también quedaron al descubierto muchas más formas bastante ordinarias de hacer dinero
Hoy, gracias a la inteligencia de fuentes abiertas, es posible revelar todo esto sin tener que sacar papeles a escondidas en tarros de leche y maletas como hizo Mitrokhin
Como refugiado de origen ruso que llegó a Estados Unidos, me hierve la sangre al ver cuánto caos provoca mi antigua patria en todo el mundo y cuánta gente se vende por dinero
Todo esto parece que terminará en una explosión enorme al estilo de 1917 y en una catástrofe para muchísima gente
Si la lista de clientes de Wirecard incluía a la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, eso significa que Marsalek y la inteligencia rusa pudieron haber tenido acceso a la lista de informantes confidenciales de las fuerzas de seguridad alemanas
Esto parece una filtración del nivel del caso Hanssen