Despedidos empleados de Binance tras descubrir transferencias de criptomonedas por 1.700 millones de dólares a Irán

• Un equipo de investigación interna confirmó el movimiento de criptomonedas por 1.700 millones de dólares desde cuentas vinculadas con Irán, y algunas cuentas estaban conectadas con entidades asociadas a organizaciones terroristas
• Tras reportar los resultados de la investigación, al menos 4 empleados fueron despedidos o suspendidos, y la empresa señaló como motivo una “violación de los procedimientos de manejo de datos de clientes”
• Binance afirmó que no encontró evidencia de violaciones de sanciones, y explicó que eliminó las cuentas relacionadas y notificó a las autoridades
• Durante la investigación surgieron indicios de que empresas con sede en Hong Kong, como Blessed Trust y Hexa Whale Trading, transfirieron fondos a billeteras vinculadas con Irán
• Incluso después de declararse culpable en 2023 por violar la ley contra el lavado de dinero, siguen surgiendo cuestionamientos sobre los controles internos y el cumplimiento de sanciones en Binance

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Transacciones vinculadas con Irán reveladas por una investigación interna

• El equipo de investigación interna de Binance descubrió que usuarios iraníes utilizaban más de 1.500 cuentas y que desde dos cuentas de Binance se transfirió un total de 1.700 millones de dólares a entidades iraníes
  • Una de esas cuentas era una cuenta de proveedor de Binance
  • Esas entidades fueron señaladas como organizaciones vinculadas con grupos terroristas
• Los resultados de la investigación fueron reportados a la dirección, pero en cuestión de semanas al menos 4 empleados relacionados fueron despedidos o suspendidos
  • La empresa alegó una “violación de los procedimientos de manejo de datos de clientes” como motivo

Respuesta y explicación de la empresa

• La vocera de Binance, Rachel Conlan, afirmó que la empresa detectó el problema y tomó medidas, y que no se encontró evidencia de violaciones de sanciones
  • Explicó que las cuentas relacionadas fueron eliminadas y que se notificó a las autoridades
  • Rebatió la acusación diciendo que “no es cierto que Binance haya permitido actividades sujetas a sanciones”
• Sin embargo, dado que los despidos ocurrieron justo después de la investigación, surgieron dudas sobre si las sanciones disciplinarias estaban relacionadas con los hallazgos

Antecedentes de violaciones de sanciones y cambios internos

• Binance reconoció en 2023 violaciones de sanciones de EE. UU. y de la ley contra el lavado de dinero, y pagó una multa de 4.300 millones de dólares
  • En ese momento admitió que clientes iraníes usaron la plataforma y acordó informar a las autoridades estadounidenses si detectaba conductas ilegales en el futuro
• Después prometió reforzar sus controles internos contratando a más de 60 personas con experiencia en aplicación de la ley, pero recientemente salieron de la empresa varios responsables de sanciones y líderes de cumplimiento

Investigación sobre Blessed Trust y Hexa Whale

• Hexa Whale Trading Limited (con sede en Hong Kong) fue identificada por haber transferido 490 millones de dólares a billeteras vinculadas con Irán
  • Las autoridades israelíes notificaron que esos fondos eran una fuente de financiamiento para organizaciones terroristas como los hutíes
• Blessed Trust era un socio de pagos en moneda fiat de Binance, y durante dos años se movieron 1.200 millones de dólares hacia entidades vinculadas con Irán
  • Parte de esos fondos estaba conectada con billeteras relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)
  • Blessed Trust sostuvo que “no estaba al tanto de transacciones que violaran sanciones y que solo realizó pagos operativos simples”
• Binance afirmó que pondrá fin a su relación con Blessed Trust en enero de 2026 y que entregó información relacionada al IRS y al FBI

Directivos y contexto político

• En 2025, el expresidente Donald Trump indultó a Changpeng Zhao (CZ), y World Liberty Financial, de la familia Trump, mantiene una estrecha relación comercial con Binance
• Zhao dejó el cargo de CEO tras declararse culpable en 2023, pero conserva su participación accionaria y un patrimonio valorado en 80.000 millones de dólares
• La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la acusación contra Zhao y dijo que “formó parte de la guerra contra las criptomonedas de la administración anterior”

Controles internos de Binance y próximas medidas

• Binance afirmó que coopera con organismos de investigación de todo el mundo y que usa herramientas de forense digital para detectar intentos de evasión de sanciones
• Conlan enfatizó que “los intentos de inicio de sesión desde regiones sancionadas no equivalen a una violación de sanciones”
• La empresa dijo que presentará al Departamento de Justicia de EE. UU. un informe relacionado con Blessed Trust

[GN⁺]

Comentarios en Hacker News

• Creo que este es justamente el caso de uso emblemático de las criptomonedas
  La gente quiere dinero imposible de rastrear y de bloquear, fuera del control del gobierno, pero cuando se usa para fines que no les gustan, adoptan la postura contradictoria de decir “que el gobierno lo controle”

  • Yo creo que el uso número uno de las criptomonedas es el ransomware, los rug pulls de shitcoins y el robo sin responsabilidad alguna
    Enviar dinero a Irán es apenas un caso secundario
  • En realidad, la misma lógica aplica también a los billetes de 100 dólares estadounidenses
    La mayoría de los billetes de 100 dólares circulan fuera de EE. UU., y es una moneda muy usada por criminales
    Pero eso no significa que no sea útil para la gente honesta
    Binance sí hizo algo mal, pero Binance ≠ crypto
    Referencias relacionadas: informe de la Reserva Federal de St. Louis, artículo de NPR
  • Las criptomonedas no son en absoluto imposibles de rastrear
    Justamente por eso salió a la luz que se enviaron fondos a Irán
  • Me pregunto de dónde salió el mito de que “cripto = imposible de rastrear”
    Toda transacción queda registrada en una blockchain pública, así que por diseño sí se puede rastrear
  • Es difícil de bloquear, pero sí se puede rastrear
    La esencia de las criptomonedas es la portabilidad
    Como todas las transacciones quedan en la blockchain, si pasan por un exchange con verificación KYC, al final terminan vinculándose con una identidad
    En cambio, una transacción como fundir oro y entregarlo es casi imposible de rastrear
    Pero Bitcoin ofrece una pista de auditoría permanente porque el historial de transacciones queda guardado para siempre
    La única forma de lograr anonimato total es entregar directamente una cold wallet, pero eso va en contra de la naturaleza misma de un exchange
    Monero y monedas similares intentan ocultar la ruta, pero aún existen vulnerabilidades

• Para usar Bitcoin sin ningún rastreo habría que minarlo uno mismo
  Pero incluso así, al final hay que usarlo en algún lugar, y ahí quedan rastros en envíos, pagos, aduanas, etc.
  Si solo se usan servicios sin bienes físicos, eso sería lo más cercano al anonimato
  Esto es solo un experimento mental, pero si estoy equivocado me gustaría escuchar por qué

  • En la práctica, las criptomonedas son una de las formas de dinero más rastreables que existen
    La blockchain es un registro completo de todas las transacciones, así que el uso anónimo es imposible
  • Claro, si dos personas se encuentran en un callejón, hacen una transferencia de wallet a wallet y la intercambian por efectivo o mercancía, quizás ni siquiera sepan sus nombres

• Me pregunto si Binance debería bloquear a Irán

  • Según la ley ITSR de EE. UU., salvo excepciones especiales, las empresas y ciudadanos estadounidenses no pueden comerciar con Irán
    En el caso de una multinacional, las reglas se vuelven más complejas
    Incluso si compras algo durante un viaje, al ingresarlo a EE. UU. tienes que pasar por procesos aduaneros complicados
  • Irán está bajo sanciones de EE. UU., así que Binance, al estar dentro del área de influencia de EE. UU., también debería prohibir esas transacciones

• Si existe una opción que no puede regularse ni rastrearse, los actores que quieren evadir la regulación van a preferir ese método

• Hay que recordar que el CEO de Binance fue indultado por Trump

  • En efecto, Trump indultó en 2024 a Changpeng Zhao, quien había estado preso por fraude financiero
    World Liberty Financial, de la familia Trump, mantiene una relación estrecha con Binance, y Zhao incluso asistió a eventos en Mar-a-Lago
  • Me pregunto si, cuando se trata de delitos que le gustan a Trump, el soborno por indulto sale más barato
  • Si Irán también hubiera invertido en los negocios de Trump, quizá habría recibido el trato de país amigo
  • Ahora Binance prácticamente debe verse como una herramienta de Estados Unidos

• El titular del artículo no incluye la palabra “despedido(s)”
  El título en Hacker News es un poco engañoso

  • El texto original dice que “despidieron o suspendieron a cuatro empleados involucrados en la investigación”
    La razón fue una violación de las normas internas de la empresa sobre el manejo de datos de clientes
  • A veces el NYT usa varias versiones de título para un mismo artículo
  • Cita original: “Within weeks, Binance fired or suspended at least four employees involved in the investigation…”

• Enlace al archivo del artículo

  • archive.today ha tenido casos de inserción de malware, así que conviene evitarlo
    Discusión relacionada: hilo de HN
  • Leer artículos eludiendo derechos de autor dificulta la subsistencia de los periodistas

• Probablemente también podría ser resultado de que Trump sobornó a Irán