- En el caso por el colapso de FTX, que causó grandes perjuicios a clientes e inversionistas, el fundador Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años en una prisión federal
- En noviembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de 7 cargos de fraude y conspiración relacionados con el colapso de FTX, y la fiscalía había pedido una pena de 40 a 50 años
- El juez Lewis Kaplan calculó las pérdidas en 8,000 millones de dólares para clientes de FTX, 1,700 millones para inversionistas y 1,300 millones para prestamistas de Alameda, y también ordenó la confiscación de 11,020 millones de dólares
- Bankman-Fried reconoció en la corte una “serie de malas decisiones” y se disculpó por los daños a los clientes, pero el juez determinó que no expresó arrepentimiento por el delito en sí
- En los casos penales federales no hay libertad condicional, pero según las reducciones por buena conducta y la posible aplicación de la First Step Act, el tiempo real en prisión podría reducirse hasta en un 50%
El rango de sentencia que derivó en 25 años
- Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años en una prisión federal por engañar a clientes e inversionistas de FTX
- La fiscalía pidió una pena de 40 a 50 años, mientras que la defensa sostuvo que para un infractor primerizo no violento lo adecuado era 6 años y 6 meses o menos
- Según las pautas federales de sentencia, Bankman-Fried enfrentaba más de 100 años de prisión, pero el juez Kaplan dejó ver que impondría una pena inferior al máximo de referencia
- El juez no está obligado a seguir las pautas de sentencia
Daños calculados por el tribunal y orden de confiscación
- El juez Kaplan determinó que el monto de los daños causados por los delitos de Bankman-Fried superaba los 550 millones de dólares, el extremo superior de las pautas federales de sentencia
- Pérdidas de clientes de FTX: 8,000 millones de dólares
- Pérdidas de inversionistas: 1,700 millones de dólares
- Pérdidas de prestamistas de Alameda: 1,300 millones de dólares
- La defensa argumentó que las víctimas serían resarcidas en su totalidad durante el proceso de quiebra, por lo que no había pérdidas reales, pero el juez Kaplan rechazó por completo ese argumento
- Consideró que decir que los clientes y acreedores de FTX recibirían el pago total era “engañoso, lógicamente defectuoso y especulativo”
- El abogado Andrew Dietderich, involucrado en el trabajo de la masa de quiebra de FTX, dijo ante un tribunal de Delaware que esperaba pagar por completo a los clientes, pero aclaró que eso era un objetivo, no una garantía
- El juez Kaplan ordenó la confiscación de 11,020 millones de dólares y resolvió que los activos confiscados podrían usarse como fuente de pago para las víctimas del colapso de FTX
Perjurio, manipulación de testigos y riesgo de reincidencia según el juez
- El juez Kaplan determinó que Bankman-Fried cometió perjurio durante su testimonio en el juicio
- Bankman-Fried declaró que antes del otoño de 2022 no sabía que Alameda había usado los depósitos de clientes de FTX, pero el juez consideró que eso era falso
- También determinó que el contacto con el exdirector jurídico de FTX antes de que volviera a quedar detenido constituía manipulación de testigos
- Justo antes de dictar sentencia, el juez Kaplan dijo que existía el riesgo de que Bankman-Fried “estuviera en posición de hacer algo muy malo en el futuro”, y que ese riesgo no era menor
- Aunque Bankman-Fried admitió errores y se disculpó por lo ocurrido a los clientes, el juez consideró que no hubo arrepentimiento por la “ejecución de delitos terribles”
- El juez Kaplan dijo que Bankman-Fried es muy inteligente, tiene autismo y es capaz de lograr grandes cosas, pero también estuvo de acuerdo con el argumento de la fiscalía de que su búsqueda de influencia política impulsó los delitos financieros
Disculpas en la corte y argumentos de la defensa
- Bankman-Fried reconoció en la corte que, como CEO de FTX, tomó una “serie de malas decisiones”
- Dijo que ver el sufrimiento de los clientes fue “doloroso” y que, como CEO, era responsable de ese dolor
- Al mencionar a antiguos socios de negocios como Gary Wang y Caroline Ellison, dijo que juntos habían “construido algo hermoso”, pero que él “lo arruinó todo”
- Bankman-Fried dijo que “mucha gente quedó realmente decepcionada, y con razón”, y se disculpó por lo ocurrido en cada etapa
- El abogado defensor Marc Mukasey sostuvo que Bankman-Fried no era un “asesino serial financiero despiadado” que se levantaba cada mañana con intención de dañar a la gente, y que sus motivaciones también fueron malinterpretadas
- La defensa dijo que, tras ser detenido en el Metropolitan Detention Center, enseñó a personas privadas de libertad que se preparaban para el GED
- En una carta previa a la sentencia, la madre de Bankman-Fried escribió que él ayudó a dos personas privadas de libertad que enfrentaban largas condenas a encontrar abogados defensores
- Mukasey dijo que Bankman-Fried todavía cree que, si hubiera tenido tiempo, podría haber resuelto los problemas de FTX
Posible tiempo real en prisión y reacción de la industria cripto
- En los casos penales federales no hay libertad condicional, pero Bankman-Fried puede reducir su condena mediante reconocimiento por buena conducta, entre otros mecanismos
- El exfiscal federal Mitchell Epner dijo que, si recibe todos los créditos penitenciarios disponibles, Bankman-Fried podría cumplir solo un mínimo de 12.5 años
- Por lo general, una persona en prisión federal puede recibir hasta 54 días de crédito de reducción de pena por año por buena conducta, lo que puede traducirse en una reducción de alrededor del 15%
- Desde 2018, las personas encarceladas a nivel federal por delitos no violentos pueden reducir su condena hasta en un 50% bajo la First Step Act
- Epner dijo que la First Step Act fue promovida como una medida de derechos civiles para ayudar a personas de minorías encarceladas por delitos no violentos de tráfico de drogas, pero terminó beneficiando mucho a acusados de cuello blanco, que ya reciben condenas más bajas que los traficantes de drogas
- El juez Kaplan dijo que recomendaría a la Oficina de Prisiones ubicar a Bankman-Fried en una instalación de seguridad media o en una de menor seguridad si la Oficina lo considera adecuado
- Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo que la condena de 25 años envía un mensaje para impedir que Bankman-Fried cometa nuevos fraudes y para advertir sobre consecuencias rápidas y severas a quienes sientan la tentación de cometer delitos financieros
- Parte de la comunidad cripto consideró que la condena de 25 años era leve al compararla con la cadena perpetua de Ross Ulbricht
- Ulbricht creó Silk Road, donde las transacciones se realizaban con Bitcoin y eran difíciles de rastrear, y fue sentenciado a cadena perpetua en 2015
- Bitcoin Magazine publicó que SBF robó miles de millones de dólares de clientes y mintió en la corte, pero recibió solo 25 años
- Roger Ver publicó en X que el “delito” de Ulbricht fue crear un sitio web donde las personas podían comerciar libremente sin permiso del gobierno, y varias cuentas relacionadas con criptomonedas compartieron esa publicación después de la sentencia de Bankman-Fried
1 comentarios
Comentarios de Hacker News
Mi tío una vez dijo sobre mi primo que “mostró cómo arruinarlo todo tan completamente que ya no hay forma de recuperarse”, y creo que eso le queda a Sam
Pero espero que no aplique también a las personas a su alrededor, y que puedan salir de esta situación, reparar el daño que causaron y encontrarle sentido a ello
Como escribió Ricki Heicklen: “No vamos a convertirnos en Sam. Pero sí podemos convertirnos en Caroline, Nishad, Natalie o incluso Michael Lewis. Podemos cometer fácilmente los mismos errores que ellos” [0]
[0] https://asteriskmag.com/issues/05/michael-lewis-s-blind-side, publicación previa en HN: https://news.ycombinator.com/item?id=39118124
No mete un juicio moral en cada párrafo, pero la falta de empatía de SBF, su actitud de “los demás son tontos, así que yo sé más”, su tendencia a ignorar incluso los consejos de gente mayor, su utilitarismo ingenuo sin freno por la deontología ni la ética de la virtud, y esa temeraria neutralidad frente al riesgo de estilo “muchos mundos” que mostró en las apuestas, todo eso aparece con muchísimo detalle en el libro
Al mismo tiempo, esa descripción también despertaba empatía y daba una explicación del tipo “cualquiera podría haber terminado así en un entorno parecido”
En conclusión, el libro de Lewis está bien y tiene ideas interesantes, y llamarlo una apología es injusto. SBF tiene defectos morales graves y debería pasar mucho tiempo en prisión, pero no porque sea “malvado”, sino por esos defectos. Nosotros también deberíamos tener algo de humildad
La palabra genio lleva muchísimo tiempo usándose hasta el ridículo, pero esto ya es un nuevo mínimo
Un genio real es alguien como Isaac Newton, que cambió el mundo; Sam Bankman-Fried solo es un estafador de enorme arrogancia que robó o hizo desaparecer 8 mil millones de dólares y por eso va a pasar mucho tiempo en prisión
Con una sola semana trabajando en finanzas ya puedes reconocer que esas acciones son delitos
Si tu amigo está gastando cientos de millones de dólares y metiéndose en negocios sospechosos, ¿de verdad no le harías ni una sola pregunta sobre lo que está pasando?
Yo sinceramente creo que no acabaría en una situación así
Se siente como comparar ayudar a un asesino serial a enterrar 25 cadáveres con seguirle la corriente a un amigo en un bar cuando insiste en que mide 6 pies aunque mide 5 pies 10. Solo una de esas cosas es imaginable
Me pregunto si leyeron las declaraciones de las víctimas
Un error es algo como escribir “Rick Heicklen” en lugar de “Ricki Heicklen”. Violar deliberadamente la ley para obtener beneficios cuesta llamarlo un error; como mucho podría verse como un error de juicio
SBF afirmó que había cometido “errores”, pero no admitió culpabilidad, no se disculpó por violar la ley, y hasta cometió perjurio mientras intentaba hacer creer que era inteligente, competente y digno de confianza para manejar el dinero ajeno
Si las “personas inteligentes” de las que habla Heicklen pueden trabajar en una empresa sin organigrama, sin junta directiva, sin director financiero, y que cree que QuickBooks basta para manejar depósitos de clientes por cientos de millones de dólares, entonces quizá no sean tan inteligentes
Vivimos en una época en la que no es seguro asumir que algo es realmente legal y legítimo solo porque haya muchísimo dinero de por medio
Todas las personas mencionadas vienen de un entorno de privilegio, pero muchas de las víctimas del colapso de FTX que escribieron al juez Kaplan o presentaron declaraciones de impacto antes de la sentencia no vienen de ahí. Puede sonar cínico, pero no parece que las personas del texto de Heicklen vayan a dedicarse a ayudar a quienes no tienen privilegios.
Curiosamente, aunque perdí decenas de miles de dólares por culpa de este tipo, al ver su condena no me siento feliz ni siento nada en particular.
No sé por qué, pero me resulta totalmente indiferente su destino.
En cambio, si un asaltante callejero me hubiera quitado mucho menos dinero, creo que sentiría mucho más deseo de venganza.
No sé bien si debería guardar rencor o si lo saludable es olvidarlo y seguir adelante.
Desde una perspectiva evolutiva, el capital y la economía a escala moderna aparecieron demasiado recientemente como para que hayamos tenido tiempo de adaptarnos emocionalmente.
Me recuerda a los casos de aves de islas que nunca habían tenido contacto con humanos, no les temían, se quedaban quietas, las mataban a golpes y se extinguían. No habían tenido tiempo de desarrollar un miedo innato a los humanos.
En cambio, la violencia física y el robo sí forman parte de la historia humana desde hace mucho, así que estamos cableados para reaccionar emocionalmente a eso. Se parece más a un tema de la amígdala y la corteza prefrontal: aunque a largo plazo uno pueda controlarlo hasta cierto punto, la reacción instintiva sigue ahí.
Otra razón es que existe un conflicto ético importante al castigar un delito no violento con un castigo violento como el encarcelamiento físico. Claro, un crimen como el de SBF puede empujar a familias a la pobreza y al hambre, así que puede estar cerca de la violencia o ser de hecho una forma de violencia.
Aun así, castigar un crimen violento con una pena violenta se siente de forma más intuitiva como un castigo “proporcional al delito”.
Recién hace poco recuperé 4 ETH, y no sé si podré recuperar el resto.
No soy rico, así que cuando veo que ETH cotiza por encima de los 3000 dólares, me duele muchísimo saber que mi fondo de emergencia fue robado por criminales idiotas.
Según mis valores personales, uno debería ser muchísimo más cuidadoso al manejar dinero ajeno. Si alguien me da 20 dólares para ir a comprarle un burrito, lo compraría en las mejores condiciones posibles, dejaría la menor propina posible y devolvería el cambio exacto. Incluso podría poner unos centavos extra para no correr el riesgo de quedar debiendo algo.
Por eso me enfurece de verdad cuando la gente maneja irresponsablemente el dinero de otros. Solo por su arrogancia, él merece todos los años de cárcel que recibió.
Queríamos creer una historia que sonaba demasiado buena para ser verdad, nos engañaron y, en parte, sentimos vergüenza.
Cuando te asaltan, no tienes opción y te obligan físicamente. En el caso de FTX, nosotros elegimos ese camino, así que de algún modo se siente como si nosotros también fuéramos responsables, casi tanto como SBF. Si soy honesto, en cierta medida es verdad.
De hecho, creo que conviene compartir estas historias para proteger a otros. Sobre todo ahora, cuando las criptomonedas están en máximos y la gente quiere meterse, los exchanges deberían usarse solo para comprar y vender y luego salir; las llaves deberían guardarse en un dispositivo de almacenamiento en frío, y el dinero fiat debería retirarse lo antes posible.
Para ver el contexto adecuado, basta con mirar la tabla 7 aquí: https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-pu...
En 2022, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la mediana de la condena para homicidas (N=58) fue de 231 meses, es decir, poco más de 19 años.
Ningún tipo de delito tuvo un promedio o una mediana superior a 25 años, y la mayoría ni siquiera llegó a la mitad de eso.
Por eso, es muy difícil sostener que esta condena fue “leve”. Si se compara la naturaleza del delito con crímenes como asesinato o secuestro, incluso podría parecer excesiva.
“Perdieron los ahorros de toda su vida. Un hombre que vive en Portugal vio nacer a su hija el día antes de la quiebra. Vivió bajo la sombra de la inestabilidad financiera y del futuro de su hija. También hay una víctima marroquí de 23 años”.
“Él es el hijo mayor. El dinero no estaba en FTX para prestárselo al acusado, sino para la seguridad de su familia. Otro caso es el de una pareja de alrededor de 60 años que invirtió los ahorros de toda su vida. Cayeron en depresión y tuvieron que volver a trabajar”.
https://twitter.com/innercitypress/status/177336575999912795...
Madoff recibió una condena de 150 años, aunque obtuvo un trato indulgente por declararse culpable.
En ingeniería o en políticas públicas, normalmente se asigna a una vida un valor de algo como 10 millones de dólares para calcular compensaciones. El dinero que robó SBF es muchísimo mayor que eso.
Además, cuando se roba una suma de esta magnitud, inevitablemente habrá personas que mueran antes por estrés, suicidio u otras razones.
Es uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos.
En general, parece una condena justa y razonable.
Si hubiera sido en Europa, dicen que no le habrían dado más de unos pocos años, y probablemente sea cierto. 25 años es muchísimo tiempo, e incluso cumplir 20 ya es muchísimo.
Hay un hilo en vivo de la audiencia de sentencia y hay muchas partes interesantes de lo que dijo el juez Kaplan.
https://twitter.com/innercitypress/status/177334004374401064...
Seamos conservadores y digamos 3 años.
Sam Bankman-Fried robó miles de millones de dólares[1], probablemente a decenas de miles de personas, en su mayoría de a 1000 dólares por cabeza. Siguiendo esa lógica, tendría que ser mucho más que 25 años, incluso cientos o miles de años.
Claro, no es una relación lineal, y hay factores como que fue un delito no violento y que era su primera condena. Aun así, considerando la magnitud del crimen, 25 años parece bastante justo.
Yo también fui una víctima del lado de Gemini Earn, y si hubiera tenido opción, probablemente le habría dado una condena de 20 a 25 años.
[1] O tuvo un nivel de mala gestión tan grave que la distinción casi no importa.
El 8 de marzo de 2024, Hernández fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y conspiración con armas, y quedó expuesto a una condena mínima de 40 años de prisión.
Sam claramente es un estafador, pero incluso ahora sigue pareciendo una figura de algún modo ridícula.
Su estrategia de defensa en el juicio fue terrible. De verdad parecía creer que estaba intentando hacer lo correcto, así que en vez de quedarse callado en el estrado y limitarse a mostrar arrepentimiento, se puso a defender largamente sus actos.
Es muy posible que por eso haya perdido algunos años más de libertad.
Curiosamente, hay algo de sinceridad en eso, y por alguna razón genera cierta simpatía.
Se pasó la vida saliéndose con la suya a base de mentiras, mirando por encima del hombro a la gente a su alrededor como si fuera intelectualmente inferior.
Se acostumbró tanto a operar así que ni siquiera pudo parar en la corte, sin darse cuenta de que estaba peleando por su propia vida.
El único punto en el que uno podría decir que le “genera simpatía” es que probablemente necesite algún tipo de programa de reeducación psicológica.
Aunque uno quiera creerle, sus acciones no encajan en absoluto.
El verano pasado, en Tulum, conocí a una pareja de cineastas israelíes que me contaron que les habían pagado por adelantado para trabajar en la rehabilitación de imagen relacionada con SBF.
Dijeron que estaban de vacaciones después de terminar un trabajo importante, gracias a un encargo de edición y producción inusualmente generoso y pagado por adelantado, y se notaba la combinación de mucho dinero con ese matiz de “rehabilitación de imagen”.
Como parecían estar ocultando un poco el tema, seguí preguntando, y entonces me preguntaron si había oído hablar de “S.B.F.”; cuando me quedé boquiabierto y pedí pruebas, pude ver una entrevista inédita con SBF.
No tenía nada especialmente revelador, pero yo soy un raro y me encanta el chisme. El mundo se siente pequeño y extraño.
Incluso antes del arresto, parecía haber una cantidad extrañamente grande de publicidad a su favor. Decían que era algo orgánico, pero estoy seguro de que pagó por buena parte de eso para prepararse por si lo atrapaban.
Incluso después del arresto salieron muchos artículos que lo blanqueaban y se sentían raramente forzados.
Es el número que cuenta a cuántas personas conoces personalmente que quedaron arruinadas por el colapso cripto de noviembre de 2022.
Según el artículo, es muy probable que SBF salga en 2036, a los 45 años.
A menos que ya esté tramando algo dentro de la cárcel, hay una posibilidad bastante alta de que salga y vuelva a hacer alguna de las suyas.
Fue a prisión por fraude de valores, pero luego pasó a ser conocido como filántropo.
Como le dijo Gandalf a Frodo: “¿Compasión? Fue la compasión la que detuvo la mano de Bilbo. Muchos de los que viven merecen la muerte. Y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes tú dársela, Frodo? No te apresures demasiado a repartir muerte en tu juicio. Ni siquiera los muy sabios pueden ver todos los finales” [0]
[0] https://www.goodreads.com/quotes/7374580-frodo-it-s-a-pity-b...
O tal vez simplemente se ponga a hacer yogur.
https://www.odt.co.nz/lifestyle/magazine/yoghurt-mafia-unexp...
Ellison, Wang, Singh y también los padres de SBF deberían recibir condenas largas, pero me decepciona bastante que probablemente ninguno vaya a pisar una celda.
Hay muchos exconvictos que terminan haciendo eso, y me ha parecido interesante ver esos casos.
El concepto de la prisión es muy interesante.
A las personas violentas hay que separarlas físicamente por la seguridad del público. Pero para un delito como este, quizá sería mejor darle una condena de 5 a 10 años y prohibirle para siempre volver a manejar asuntos financieros.
En vez de mantenerlo preso con dinero de los impuestos, me parece mejor ponerlo en una cuadrilla vial amarrando varilla.
Si todo el mundo supiera o sintiera que lo único que se pierde es la licencia para trabajar en finanzas, los delitos financieros serían mucho más comunes de lo que ya son.
Este tipo de personas vuelve a estafar apenas sale, y a veces estafa incluso estando en prisión.
De verdad espero que más estafadores de criptomonedas terminen en la cárcel
No soporto todo el ruido alrededor de las criptomonedas. No son más que una máquina de Rube Goldberg disfrazada como la próxima gran cosa, y poco más que un imán para atraer a especuladores codiciosos
La fiscalía pidió 50 años de prisión y la defensa 5, así que esta condena queda más o menos a la mitad
Personalmente, creo que una sentencia de 50 años habría sido demasiado larga
Como otros han dicho, probablemente ni siquiera cumpla los 25 completos
¿Cómo podrían 50 años ser demasiado? Literalmente es uno de los mayores fraudes de la historia y ni siquiera recibió cadena perpetua
Básicamente envía la señal de que puedes llegar a la cima con fraude y robo, y luego salir cuando ya toque retirarte con lo robado
Cuando salga, probablemente liberará 100 BTC u otras monedas de una cartera muerta y se irá a vivir al extranjero