El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta $150 mil millones en bitcoin de una estafa de ‘pig butchering’ con base en Camboya

• El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó bitcoin por un valor de $150B (aprox. 21 billones de wones) en una estafa de ‘pig butchering’ en Camboya
• Esta estafa era un crimen internacional altamente organizado que engañó a muchos inversionistas para despojarlos de grandes sumas en criptomonedas
• Los bitcoin incautados resaltan la importancia de las capacidades de rastreo de ciberdelitos y criptomonedas
• Este caso sugiere que las autoridades relacionadas están actuando activamente para combatir fraudes globales y recuperar fondos
• Se vuelve a enfatizar la necesidad de proteger a los inversionistas y mantener la vigilancia en el mercado cripto

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El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta $150 mil millones en bitcoin de una estafa de ‘pig butchering’ con base en Camboya

Resumen del caso

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó recientemente bitcoin por un valor aproximado de $150 mil millones obtenidos mediante un ciberdelito conocido como ‘pig butchering’
• El crimen era operado por una organización criminal internacional con base en Camboya
• La modalidad de ‘pig butchering’ consiste en construir confianza con la víctima en redes sociales y apps de mensajería, luego atraerla con supuestas inversiones de alto rendimiento y llevarla a transferir criptomonedas, haciendo que pierda todos sus activos

Organización y escala del crimen

• El caso llama la atención tanto por la enorme cantidad de criptomonedas involucrada como por haber sido ejecutado por grupos criminales organizados internacionalmente en lugares como Camboya
• La red de fraude usó la estrategia de construir relaciones de confianza con múltiples víctimas durante largos periodos para después despojarlas de grandes cantidades de activos, como bitcoin, de una sola vez

Rastreo de activos digitales y aplicación de la ley

• Por la naturaleza de las criptomonedas, y gracias a la alta transparencia de los registros de transacciones y al avance de las tecnologías de rastreo de activos, se volvió realmente posible decomisar ganancias criminales incluso fuera de Camboya
• La incautación se llevó a cabo con la cooperación del gobierno de Estados Unidos y varias entidades de colaboración internacional
• Este caso exitoso sienta un precedente importante para futuras respuestas a otros ciberdelitos internacionales y para reforzar los esfuerzos de rastreo y recuperación de activos digitales

Alerta para inversionistas e impacto en el ecosistema cripto

• A raíz de este caso, los inversionistas deben mantenerse más alerta ante nuevas modalidades de fraude como el ‘pig butchering’
• También se vuelve necesario debatir el fortalecimiento regulatorio y la responsabilidad de las plataformas de criptomonedas que pueden ser utilizadas para lavado de dinero a gran escala y ciberdelitos
• Se destaca la importancia de la cooperación global y la construcción de gobernanza en todo el ecosistema de criptomonedas

Resumen y conclusión

• Esta incautación del Departamento de Justicia de EE. UU. muestra una respuesta firme contra el crimen global y las capacidades de rastreo de criptomonedas
• Se prevé que en adelante se refuercen las medidas institucionales y tecnológicas para prevenir fraudes similares y delitos relacionados con criptomonedas
• Tanto inversionistas como desarrolladores deben prestar especial atención a reforzar la seguridad y la confiabilidad

[GN⁺]

Opiniones de Hacker News

• Parece que el crimen organizado está aprovechando activamente las zonas de Camboya y Birmania donde la policía es débil o prácticamente no hay ley. Por estafas similares, últimamente hay turistas chinos que evitan visitar Tailandia. También hay casos en los que falsos agentes de inmigración secuestran a personas directamente en el aeropuerto y las llevan a Birmania para obligarlas a trabajar 18 horas al día en centros de llamadas. Da muchísimo miedo, pero es un artículo que vale la pena leer enlace al artículo
  • Desde que supe del problema del trabajo forzado, cuando recibo mensajes de estafa ya no les respondo con sarcasmo como antes; simplemente los bloqueo. Entendí que ellos también podrían ser víctimas
  • Estos centros de llamadas dedicados a la estafa siguen operando a gran escala. Hay miles de personas trabajando ahí
  • He pasado bastante tiempo en Vietnam, Camboya y Tailandia, y en Camboya mucha gente vive una vida muy dura; casi todo el país parece una tierra sin ley. Han pasado casi 50 años desde el genocidio camboyano, pero la oscuridad sigue ahí. De los tres, Vietnam fue el más impresionante, y la diferencia entre países es muy marcada
• 15 mil millones de dólares es una cantidad verdaderamente enorme. Entré para comprobar si no habrían confundido M con B
• 15 mil millones de dólares, pensando en Camboya, es una cifra casi imposible de imaginar. Es casi un tercio del PIB del país, así que sin duda se trata de una organización gigantesca. Lo del DOJ es impresionante, y ojalá las víctimas recuperen su dinero
  • Estas organizaciones operan en Camboya, pero en realidad están movidas por chinos étnicos. En Laos y Camboya hay zonas especiales bajo su control donde se aplican otras leyes. He escuchado que en Laos incluso hay áreas de este tipo a las que los estadounidenses tienen prohibido entrar
  • Khesrau Behroz hizo un podcast increíble en alemán sobre estas organizaciones criminales. Cuando se endureció la represión contra las apuestas deportivas ilegales dentro de China, se fueron al extranjero y ampliaron sus operaciones, y las apuestas se usan como canal para lavar dinero de estafas. En China las apuestas siguen siendo populares, así que la gente entra por VPN. Estas casas de apuestas deportivas incluso patrocinan a varios clubes de la Champions League para hacerse conocidas entre la audiencia china. Es una cantidad de dinero descomunal enlace al podcast
  • Comparado con un país pequeño como Camboya, sí, pero esta organización es un grupo criminal internacional. Lo que atraparon esta vez es solo una sucursal. Me pregunto si ese era todo su capital o si tenían todavía más dinero. Aunque también pienso que juntar tanto en un solo lugar suena a una administración financiera demasiado descuidada. Si eso era solo el excedente, entonces es realmente impresionante. La capitalización de mercado de Bitcoin es de 2.24 billones de dólares, así que 15 mil millones sí pesan bastante
  • Camboya es solo un proxy para el crimen. Las pandillas chinas se mueven libremente, ganan dinero mediante trabajo forzado y lo lavan en casinos. A la población camboyana no le toca ni un centavo. En ese sentido, comparar este dinero con el PIB de Camboya se siente un poco como compararlo con el del Congo
  • Se mencionó lo de un tercio del PIB, pero el artículo no deja claro a lo largo de cuántos años se acumuló ese monto de 15 mil millones de dólares
• Estas redes de estafa ya son tan grandes que esos países están, en la práctica, en la etapa de tolerarlas. Una “guerra fría virtual” que apunta a las finanzas de ciudadanos extranjeros y mete millones a las arcas públicas no tiene incentivos para detenerse. Parece algo que ya se tardó demasiado en pasar
  • Dejo el enlace directo a la acusación del DOJ enlace a la acusación del DOJ. En Camboya, entre 30% y 50% de la economía está vinculada directamente con estafas y casinos, e incluso grandes bancos como Huione Group están involucrados en lavado. Esta empresa está conectada directamente con la familia gobernante Hun de Camboya, y Hun Manet (el actual primer ministro) también forma parte de esa familia. El primo de Hun Manet, Hun To, es accionista importante y director de Huione Pay wiki de Huione Group
  • Me recordó a las Barbary Wars. Se siente como si el tema de los piratas berberiscos y el comercio de esclavos de entonces conectara con los delitos actuales de trata de personas y trabajo forzado wiki de Barbary Wars
  • Comparar los delitos de estafa con una guerra no es preciso. La Guerra Fría tenía la tensión de que en cualquier momento podía convertirse en una guerra real. Esto no va a escalar a una guerra entre Estados
• El hecho de que Camboya recientemente casi llegara a una crisis de guerra con Tailandia también está relacionado con este negocio de las estafas. En particular, es interesante cómo Camboya convierte rápidamente al personal de los centros de estafa en trolls de internet. Estos 15 mil millones de dólares son la “gallina de los huevos de oro” del actual régimen dictatorial, pero al final es un punto peligroso que algún día puede explotar
• Eran 127,271 bitcoins. Es interesante que no hayan dejado clara la cantidad de bitcoins y solo lo hayan expresado en dólares. Parece insinuar algo sobre Bitcoin, aunque no está claro qué. También sorprende que a la gente no le dé curiosidad cuántos bitcoins se incautaron realmente
  • Eso es porque al público en general no le interesa Bitcoin como tal. Para una persona común que lee el artículo, lo relevante no es el bitcoin sino el monto convertido a dólares. A nadie le importa que alguien haya robado 22 WobiBobbyBones, pero si cada uno vale mil millones de dólares, entonces sí es noticia
  • Si se hubiera incautado un portafolio de acciones, tampoco sería necesario mencionar cuántas acciones eran. En la mayoría de los casos, el valor de mercado es más importante
  • El significado puede cambiar dependiendo del periodo en que se acumuló esa cantidad. Lo importante es el momento de la incautación, así que el valor total en ese periodo es lo central
  • El valor en USD importa, pero considerando que la emisión total de bitcoin es de 21 millones y que una parte importante ya no está en el mercado, mencionar la cantidad ayuda a dimensionar la escala real
  • Es común que los artículos inflen la cifra usando el tipo de cambio de mercado al consumidor. Como no se pueden vender 127,271 bitcoins de una sola vez, el precio realmente realizable sería distinto, pero es la misma práctica de hablar del “valor de calle” en noticias sobre incautaciones de droga. Hoy en día, si ponen “street value”, hasta se siente considerado
• El gobierno de EE. UU. está acumulando una “reserva nacional de bitcoin” sin siquiera haberlo querido
• Resumen del comunicado del DOJ. El DOJ anunció que incautó 15 mil millones de dólares en bitcoin, y es el mayor decomiso de la historia enlace del DOJ
• Sorprende que alguien lo bastante inteligente y organizado como para manejar una red tan enorme no haya podido asegurar correctamente una wallet cripto con 15 mil millones de dólares
• La acusación dice que el responsable aún no ha sido capturado y que tenía una wallet autogestionada, así que me pregunto cómo fue que realmente se incautaron los bitcoins
  • Al parecer tenía la llave escrita en papel dentro de una cartera física, y el gobierno de EE. UU. consiguió esa cartera, así que también obtuvo los bitcoins