- Changpeng Zhao, CEO de Binance, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y renunció.
- Zhao se declaró culpable en un tribunal federal de Seattle, y Binance aceptó declararse culpable de cargos penales y pagar una multa total de 4.3 mil millones de dólares.
- La fiscalía sostiene que Binance alentó a usuarios estadounidenses a ocultar su ubicación para evadir las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.
Situación actual de Binance y contenido del acuerdo
- Binance ha enfrentado recientemente la salida de ejecutivos y despidos de empleados mientras lucha por responder a las investigaciones en Estados Unidos.
- Según el acuerdo, Zhao mantendrá la participación mayoritaria en Binance, pero ya no podrá desempeñar funciones como directivo de la empresa.
- Zhao será sentenciado más adelante, en un caso similar al del ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes.
- Este acuerdo pondría fin a la larga investigación sobre Binance y le daría a la empresa la oportunidad de seguir operando.
No incluye un acuerdo con la SEC e investigación del DOJ
- Este acuerdo no incluye un arreglo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que alega que Binance y Zhao violaron leyes de protección al inversionista.
- La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) examinó el programa antilavado de dinero de Binance y si operadores de países sancionados pudieron negociar con estadounidenses.
Acuerdo separado con la CFTC
- Un acuerdo separado con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) resolverá la demanda civil contra Binance y Zhao.
- Los 4.3 mil millones de dólares que pagará Binance incluyen montos para resolver reclamaciones de la CFTC y de agencias bajo el Departamento del Tesoro.
- La CFTC alega que Binance no contaba con programas contra el financiamiento del terrorismo ni contra el lavado de dinero, y que permitió a estadounidenses acceder a derivados que solo podían negociarse en plataformas reguladas dentro de Estados Unidos.
Situación de residencia de Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao reside en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y este año restringió sus viajes.
- EAU no tiene un tratado de extradición recíproca con Estados Unidos, pero sí firmó un acuerdo para reforzar el intercambio de pruebas entre autoridades.
- EAU ha mantenido una postura favorable hacia la industria de las criptomonedas, incluso mientras China y Estados Unidos endurecen la regulación.
Opinión de GN⁺
Lo más importante de este artículo es que Binance, un exchange de criptomonedas, y su CEO Changpeng Zhao se declararon culpables de violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y acordaron pagar una multa millonaria. Esto muestra que las autoridades regulatorias están intensificando su supervisión sobre la industria cripto, y que este tipo de acuerdos puede desempeñar un papel clave para establecer estándares legales relacionados con el futuro del mercado de criptomonedas. Lo interesante de esta nota es que un actor principal del mercado cripto está atravesando un cambio importante por problemas legales, lo que podría influir tanto en el debate global sobre la regulación de las criptomonedas como en la dirección del mercado.
1 comentarios
Opiniones de Hacker News
SBF (Sam Bankman-Fried) decidió testificar contra CZ (Changpeng Zhao) para salvarse. Esto podría permitir que el gobierno imponga multas relacionadas con cripto y podría ser una solución para compensar a quienes sufrieron grandes pérdidas en FTX.
Se espera una supervisión de cumplimiento por parte de un tercero, algo que normalmente queda en manos de exfuncionarios del Departamento de Justicia. El nuevo CEO probablemente tenderá a evitar riesgos, y ojalá eso no termine en un cese de operaciones en mercados no regulados como China, Vietnam y Turquía.
Si la cofundadora Yi He sigue en su puesto, la renuncia de CZ podría no significar mucho. Tienen dos hijos, así que es difícil pensar que CZ no seguirá involucrado, aunque sea de forma indirecta.
CZ probablemente vio la caída de SBF y decidió no hacer nada más que seguir el consejo de sus abogados.
Da gusto que por fin se acerque el cierre de toda esta situación. Esto marca el final de un mercado estancado durante los últimos dos años y genera expectativas sobre el mercado cripto en 2024.
Este caso podría ser el último paso para despejar el camino hacia la aprobación de un ETF de Bitcoin.
Sorprende que CZ, pese a vivir en Medio Oriente, esté respondiendo legalmente ante Estados Unidos. Medio Oriente no tiene tratado de extradición con EE. UU., aunque podría haber influido China.
Un comentario sarcástico señala que este sector ya no podría volverse más absurdo.
Se afirma que CZ no tiene esa cantidad de fondos y que en realidad se trata de dinero de clientes VIP. Hay preocupación de que se convierta en un objetivo a partir de ahora.