Trump indulta al fundador condenado de Binance

• Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, tomó una decisión que sacude los límites entre la regulación financiera y la política al indultar al fundador del exchange de criptomonedas Binance
• La persona en cuestión había sido declarada culpable por violaciones a la ley contra el lavado de dinero y evasión de sanciones, y previamente recibió una multa multimillonaria y una condena suspendida
• Con esta medida, Trump volvió a enfatizar su postura favorable a la industria cripto, promoviendo la flexibilización regulatoria y el impulso a la innovación
• Los críticos señalan que este indulto podría socavar la confianza en el estado de derecho y la transparencia financiera
• El indulto es evaluado como un hecho simbólico en el que se cruzan la dirección de la política de activos digitales en EE. UU. y los intereses políticos

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Resumen del caso

• Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, anunció oficialmente el indulto para Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance
  • Zhao había aceptado en 2023, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., su responsabilidad por violar normas contra el lavado de dinero (AML) y dejó su cargo como CEO
  • En ese momento, Binance acordó pagar aproximadamente 4.3 mil millones de dólares en multas, y Zhao recibió personalmente una sentencia de 4 meses de prisión
• La decisión de Trump llegó poco después de que Zhao terminara de cumplir su condena, y provocó al mismo tiempo aplausos en la industria cripto y controversia en el ámbito político

Trasfondo del indulto y contexto político

• En su campaña presidencial reciente, Trump ha impulsado activamente políticas favorables a las criptomonedas, subrayando que “hará de Estados Unidos el centro de la innovación blockchain”
  • También ha criticado el endurecimiento regulatorio de la administración Biden, señalando como problema que las empresas cripto se estén yendo al extranjero
• Este indulto se interpreta como una extensión de ese mensaje político y como un movimiento estratégico para consolidar el apoyo del sector cripto
• Por otro lado, el Partido Demócrata criticó duramente a Trump, afirmando que está otorgando impunidad a un delincuente financiero y debilitando la consistencia en la aplicación de la ley

Problemas legales de Binance y Changpeng Zhao

• Binance había sido investigada por las autoridades estadounidenses por acusaciones como transferencias ilícitas de dinero, evasión de sanciones y deficiencias en la verificación de identidad de clientes
  • En particular, se señaló como problemática la presunta facilitación de transacciones con países sancionados como Corea del Norte e Irán
• Aunque Zhao reconoció los cargos, destacó que “Binance ahora se ha transformado en una organización centrada en el cumplimiento regulatorio”
• Tras el indulto, Zhao declaró que “abrirá un nuevo capítulo” y manifestó su intención de contribuir al desarrollo del ecosistema global de blockchain

Reacción del mercado y de la industria

• El mercado cripto reaccionó positivamente tras conocerse el indulto, con subidas en el precio de Bitcoin y BNB, entre otros movimientos
  • Personas del sector consideran que esta medida puede interpretarse como una señal de mayor aceptación política de las criptomonedas
• Sin embargo, algunos expertos en regulación advirtieron que “el indulto puede enviar una señal equivocada” y expresaron preocupación por una menor percepción de riesgo frente a la evasión regulatoria o actos ilegales
• En el sector financiero se sigue de cerca el impacto que este indulto podría tener sobre la credibilidad de las políticas de AML y KYC de Estados Unidos

Perspectivas a futuro

• La decisión de Trump de conceder este indulto podría influir de forma importante en la dirección futura de la regulación cripto en Estados Unidos
  • Si el Partido Republicano recupera el poder, se espera un giro de política hacia la desregulación y el fomento de la industria
• Por su parte, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro mantienen la postura de que, “independientemente del indulto, la responsabilidad legal de la empresa se mantiene”
• Este caso es visto como un punto de inflexión para redefinir la posición institucional de las criptomonedas en la intersección entre política, tecnología y regulación financiera

[GN⁺]

Opiniones en Hacker News

• Se comparte un enlace archivado del artículo relacionado: archive.ph/XRw42
• Si se abandona la moralidad y la integridad, hasta el presidente del país más rico del mundo puede acumular una fortuna enorme
  Hay sospechas de que las participaciones que el gobierno recibe de empresas como Intel en realidad terminan llegando a Trump
  Da tristeza sentir que vivimos en un mundo donde todo se puede negociar. La superioridad moral de la que presumía Estados Unidos ha desaparecido y ahora ya no parece distinto de países asiáticos corruptos
• Coffeezilla ya publicó un video al respecto: enlace de YouTube
  • Cuesta creer que el país que realmente impulsa esta línea de tiempo sea Estados Unidos
  • Las raíces de este caso son mucho más profundas de lo que parecen
• El abuso del poder de indulto en algunas administraciones recientes ha sido tan grave que hace falta una reforma constitucional
  Debería existir un proceso de revisión por parte del Congreso, o incluso abolirse por completo el poder de indulto
  • Si esto sigue así, parece que el presidente ya ni siquiera va a necesitar usar el poder de indulto
    Da la impresión de que viviremos en un mundo donde los jueces le preguntarán de antemano al presidente en qué dirección fallar, y los fiscales también pedirán permiso sobre a quién acusar
    Sería una sátira perfecta de la llamada ‘justicia imparcial’
  • Pero, ¿qué Congreso podría encargarse de esa revisión? Los congresos recientes no parecen tener la capacidad de emitir juicios constitucionales
  • El abuso del poder de indulto ya había ocurrido antes, pero la escala y profundidad de esta administración son más graves que nunca
  • Al decir “algunas administraciones recientes”, ¿no se está hablando al final solo de Trump?
  • Poner el abuso de la administración Trump al mismo nivel que el de otras administraciones es un falso ambos lados
    Este indulto es un caso de corrupción a un nivel que no se había visto en ningún gobierno anterior
• Ahora surge la duda de si en Estados Unidos los delitos de cuello blanco o el fraude financiero ya no se consideran delitos
  • Como siempre, que haya castigo o no depende del tamaño del patrimonio
• El lema de “drenar el pantano” ahora se ha convertido en un humedal protegido
• A un narcotraficante pobre lo matan extrajudicialmente en alta mar, pero un narcotraficante rico obtiene la libertad
  La conclusión cínica es que al final hay que volverse rico
  • Generalizando, el criminal pobre termina en prisión o ejecutado, mientras que el criminal rico queda libre
  • Pero CZ ya había pagado la multa y cumplido su condena. Ya estaba en libertad antes del indulto
• Se recopilan enlaces de cobertura adicional
  artículo de QZ / reporte de Reuters / artículo de The Guardian
• Se espera que SBF y Elizabeth Holmes sean los siguientes
  • La probabilidad de que SBF sea liberado es de 16%, pero está subiendo rápido: enlace de Polymarket
  • Holmes no tiene nada que darle a Trump, así que no tiene posibilidades
  • También hay predicciones medio en broma de que Ghislaine Maxwell será la siguiente
  • SBF ya hizo una entrevista no autorizada con Tucker Carlson
  • SBF podría tener posibilidades, pero Holmes no tiene ninguna
• Se dice que CZ se declaró culpable en noviembre de 2023 en un tribunal federal de Seattle, renunció al cargo de CEO de Binance y pagó un acuerdo de 4.3 mil millones de dólares
  Pero queda la duda de si ese dinero realmente se pagó. Incluso para el gobierno federal es una suma enorme
  • Viendo el caso de reducción de condena de George Santos, se dice que incluso se perdonan las indemnizaciones que deberían devolverse a las víctimas
    Si es así, da la sensación de que el estado de derecho se está desmoronando por completo
    Si un indulto es una forma aún más alta de inmunidad, asusta pensar si incluso podrían devolver multas ya pagadas
  • Parece que Binance pagó 4.3 mil millones de dólares y que Zhao personalmente pagó 50 millones de dólares
    Aun así, no está claro si el pago realmente se efectuó