Tether revela colaboración con el Secret Service y el FBI en una carta al Senado de EE. UU.

• El emisor de USDT, Tether, publicó una carta enviada al Congreso de Estados Unidos y presentó su cooperación con las fuerzas del orden como una base clave para ganar confianza regulatoria
• El CEO Paolo Ardoino expresó la política de desactivar los tokens de Tether en billeteras vinculadas a la lista de sanciones de OFAC
• Tether afirma que, al apoyar al Departamento de Justicia, al U.S. Secret Service y al FBI, congeló 435 millones de USDT en 326 billeteras
• Sin embargo, parece que los tokens contenidos en las billeteras congeladas recientemente eran menos que esa cifra, por lo que hay que interpretar con cautela el alcance del congelamiento
• Esta divulgación busca destacar la seguridad e integridad de la stablecoin y mostrar su disposición a cooperar con las fuerzas del orden de Estados Unidos y del resto del mundo

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Cooperación con las fuerzas del orden destacada en la carta al Congreso

• Tether publicó una carta enviada al U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs y al U.S. House Financial Services Committee
• El foco de la carta está puesto en los esfuerzos de seguridad de Tether y su estrecha cooperación con las fuerzas del orden
• La carta fue dirigida a la senadora pro-cripto Cynthia Lummis y también fue entregada al presidente y al miembro de mayor rango de esos comités

Billeteras sancionadas por OFAC y desactivación de tokens

• El CEO Paolo Ardoino dijo que Tether decidió desactivar sus tokens en todas las billeteras relacionadas con la lista de sanciones de OFAC
• Tether afirma que, al apoyar al Departamento de Justicia, al U.S. Secret Service y al FBI, ha congelado hasta ahora 326 billeteras
  • El monto controlado por esas billeteras se presenta como 435 millones de USDT
  • Sin embargo, parece que las billeteras congeladas recientemente contenían una cantidad menor de tokens

Revela cooperación con el Secret Service y el FBI

• Ardoino dijo que Tether colaboró recientemente con el U.S. Secret Service y que actualmente también está trabajando con el FBI
• Agradeció la oportunidad de responder a las preocupaciones planteadas por legisladores estadounidenses y dijo que seguirá cooperando con las fuerzas del orden de Estados Unidos y de todo el mundo
• Tether dijo que quiere ser un “world class partner” de Estados Unidos al apoyar a las fuerzas del orden y al expandir la hegemonía del dólar a nivel global

Divulgación tras reforzar la cooperación con reguladores

• La publicación de la carta se produjo después de que Tether anunciara una nueva política para reforzar la cooperación con reguladores
• Recientemente, Tether ayudó al U.S. Department of the Treasury a congelar billeteras de personas sancionadas por OFAC
• Con esta divulgación, Tether subraya su intención de garantizar la seguridad e integridad de su stablecoin

[GN⁺]

Opiniones en Hacker News

• La redacción es rara. No está claro que cumplir con la lista de sanciones de OFAC te convierta en “socio” del FBI o del Secret Service.
  Según entiendo, cualquier entidad que opere en EE. UU. o en lugares conectados a la red financiera estadounidense tiene que acatar la lista de OFAC. ¿Me estoy perdiendo de algo?

  • Creo que tiene que ver con esta frase del artículo:
    “Tether is grateful for the opportunity to address the concerns raised by U.S. lawmakers, and we are committed to continuing Tether’s close work with law enforcement in the U.S. and globally. Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
    Parece más una promesa de seguir cooperando.
  • En esencia es cierto, pero Tether está intentando presentarse no como alguien arrastrado al cumplimiento regulatorio, sino como una contraparte con la que es fácil colaborar para las agencias de investigación.
    En otras palabras, quieren evitar darle a la SEC motivos para irse contra ellos. Me recuerda un poco a cuando SBF testificaba ante el Congreso diciendo “nosotros somos los responsables y apoyamos la regulación cripto”, intentando construirse una imagen de institución financiera respetable. No digo que Tether vaya a terminar como SBF o CZ, pero la motivación se ve parecida.

• Cada token desactivado es ganancia neta para Tether. No es como Bitcoin recuperado en una investigación criminal, que luego se liquida y se entrega al Tesoro de EE. UU.

  • Es una pregunta interesante. ¿Qué implicaría eso?
    Tal vez tenga más sentido ver las criptomonedas como participaciones en activos controlados por una empresa privada, o sea, valores financieros. ¿General Electric podría “desactivar” las acciones de un accionista? ¿Qué significaría eso? El accionista no podría venderlas, pero salvo por el movimiento de mercado que implicaría la venta, el patrimonio de GE seguiría igual.
    Solo imagina un sistema monetario en el que el dinero se convierta en ganancia para una empresa privada. ¿Qué otra cosa se le ocurrirá luego a nuestra industria, antes tan orgullosa? ¿Software que ayude a caseros a coludirse, sacar viviendas del mercado y subir las rentas? ¿Software que imite a los humanos e incluso a la verdad? Todo va viento en popa.
  • Los tokens no desactivados también son ganancia neta. Tether no está redimiendo a nadie en una escala significativa.
  • Ninguna de las dos afirmaciones es cierta. El Bitcoin incautado por el gobierno de EE. UU. a menudo se vende en subastas[1]. El Tether incautado por el gobierno también podría eventualmente canjearse por moneda fiat tras el debido proceso.
    [1] - https://www.forbes.com/sites/brandonkochkodin/2023/03/31/us-...
    Edito: ahora veo que la comparación era entre el congelamiento de USDT y la incautación de Bitcoin. Aun así, Tether no puede simplemente quedarse con el valor en dólares de los tokens congelados. El gobierno de EE. UU. probablemente intentaría recuperarlo.

• Eso podría explicar por qué Tether todavía no se ha derrumbado por completo.
  Por experiencia, nunca hay que confiar en un proveedor de servicios que, por puro sentido común, debería haber fracasado pero sigue aguantando milagrosamente.

  • Mi criterio es este: ¿cuál sería la conducta poco ética que maximiza las ganancias de la empresa X? ¿Y qué controles existen para impedirla? Si la respuesta a la segunda pregunta es “ninguno”, entonces es muy probable que la primera ya esté ocurriendo.
  • ¿Podrías explicar a qué te refieres con “sentido común” aquí? Entendía que el negocio de Tether consiste en recibir USD, prometer devolverlos después y ganar ingresos por intereses sobre esos USD sin pagar intereses a los clientes. Si es así, suena como un negocio soñado.
  • ¿Eso incluye también al sistema bancario? La banca de reserva fraccionaria parece, en teoría, una de esas cosas que jamás deberían funcionar, pero en la práctica funcionan milagrosamente.
  • Mucha gente simplemente asume que Tether hace bien su negocio. El hecho de que una entidad que parece económicamente imposible siga existiendo se toma, para muchos, como prueba no solo de solvencia sino también de calidad como socio financiero.
    La mayoría no mira más allá de eso. Claro que también hay muchos que sí investigan más a fondo, y muchos que jamás caerían en el anzuelo. Pero no hay que subestimar lo fácil que incluso personas con suficientes recursos pueden terminar comprando esta narrativa.
  • Esto lo explica por completo. Tether debería haber estado en el banquillo junto con FTX.

• “Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
  Es una frase interesante. Dice en voz alta la parte que normalmente se susurra sobre la hegemonía del dólar.

  • Tampoco es ningún secreto. La expansión del dólar estadounidense ha sido muy buena para el mundo. El sistema bancario moderno es uno de los mayores inventos que hemos creado.
  • ¿Ese tipo de comunicación pública puede ser tan sofisticada? También podría ser simplemente una forma de meter de pasada el evangelio cripto: que el dominio del mercado por parte del dólar sería “hegemonía”.
    Sé que ese término ya se usa, pero tenía entendido que no es el tipo de lenguaje que usan el gobierno y sus socios, ni algo que presenten como objetivo explícito.

• La capitalización de mercado de Tether es ahora mismo de 91,767,545,339 dólares según coingecko.com. No sé cuánto de sus reservas está en BTC, ETH y moneda fiat, respectivamente.
  Pero si pueden crear Tether de la nada y desviarlo a una billetera creada por ellos mismos, entonces...

• En particular, esta moneda la usan muchos mineros de criptomonedas. Una parte importante de ellos son chinos que salieron tras la prohibición de la minería en China, y también la usan para mover riqueza que no pueden sacar por otros medios, ya que China no permite transferir divisas al extranjero
  Ejemplo:
  https://www.nytimes.com/2023/12/25/technology/bitrush-bitcoi...
  Así que ahora aquí se está usando electricidad a escala de gigavatios para seguir aumentando la riqueza de magnates chinos ociosos, y son tan tacaños que ni siquiera pueden pagarle bien a un electricista local rural. Supongo que la colegiatura es demasiado cara

  • China sí permite bienes raíces como medio para que sus ciudadanos muevan dinero al extranjero. Si el dinero es aunque sea un poco legal, hay vías que se pueden usar
    He visto muchos bienes raíces de origen chino por todo el mundo, y eso me hace pensar que en las criptomonedas usadas para este propósito casi no hay dinero legítimo

• La mitad del atractivo de las criptomonedas y de cosas como Tether era su separación del sistema financiero tradicional y del “estado profundo”, pero ahora ambos están abrazando justamente eso
  El mundo cripto no es un lugar donde las cosas tengan mucha coherencia

  • “Los gobiernos fascistas alentaron la búsqueda de ganancias privadas y ofrecieron muchos beneficios a las grandes empresas, pero a cambio exigieron que toda actividad económica sirviera a los intereses del Estado.”
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economics_of_fascism
  • El atractivo está en que haya opciones. En poder elegir entre un sistema monetario cripto alternativo, uno híbrido o dinero fiat
  • Al final, simplemente se toparon con la realidad. Y la realidad es que hay que vivir en un mundo de jurisdicciones
    Siempre hay alguien, en algún lugar, que puede meterte a la cárcel o quitarte tus cosas. Como dice la frase, “I fought the law, and the law won”
  • Puede que algunos libertarios o participantes tempranos con el ideal de simplemente “darle un golpe al poder” sí lo hayan creído, pero esa no era la postura original, y quienes querían que fuera así terminaron desilusionados
    Bitcoin fue creado con la idea de un control descentralizado. La clave era tener la opción de irse a otro lado. No sé si los primeros desarrolladores fijaron una postura sobre el secreto. Me parece difícil conciliar un libro mayor público con el objetivo de evitar la vigilancia
  • Eso siempre fue una mentira esperanzadora que la gente antiestatal se contaba a sí misma. Si usas criptomonedas dentro de un país, estás sujeto a las leyes de ese país
    El mundo cripto está aprendiendo que las matemáticas no son más fuertes que las armas y la cárcel.
    https://xkcd.com/538/