Magnate inmobiliaria vietnamita es condenada a muerte en un caso de fraude por 27 mil millones de dólares
(theguardian.com)- Truong My Lan, presidenta de Van Thinh Phat, fue declarada culpable de malversación, sobornos y violaciones a las regulaciones bancarias en el mayor caso de fraude en la historia de Vietnam, y condenada a muerte
- La fiscalía estimó el daño total en 27 mil millones de dólares; de ese monto, los 12.5 mil millones de dólares malversados equivalen a casi el 3% del PIB de Vietnam
- Se determinó que Lan creó solicitudes de préstamo falsas para sacar dinero de Saigon Commercial Bank entre 2012 y 2022, y que controlaba el 91.5% de las acciones del banco mediante terceros y empresas fantasma
- El juicio involucró a 85 acusados, cerca de 2,700 personas citadas y 200 abogados, y tuvo una magnitud tal que solo la evidencia llenó 105 cajas y 6 toneladas
- El fallo se da en medio de la campaña anticorrupción Blazing Furnace del secretario general Nguyễn Phú Trọng, y es considerado un caso sin precedentes contra una empresa privada por su escala, número de acusados, volumen de pruebas y monto involucrado
Condena a muerte y declaración de culpabilidad
- Truong My Lan, presidenta de la desarrolladora Van Thinh Phat, fue condenada a muerte en el mayor caso de fraude de Vietnam
- El tribunal de Ciudad Ho Chi Minh determinó que Lan era culpable de malversación, sobornos y violaciones a las regulaciones bancarias
- La sentencia sostuvo que las acciones de la acusada dañaron la confianza de la población en el Partido Comunista y en la dirigencia del Estado
- Lan fue hallada culpable de desviar dinero de Saigon Commercial Bank (SCB) durante una década
- En el mismo juicio también estuvieron implicados 85 acusados, entre ellos exfuncionarios del banco central, funcionarios del gobierno y exdirectivos de SCB
Magnitud del daño y estructura de control de SCB
- El monto malversado fue de 12.5 mil millones de dólares, equivalente a casi el 3% del producto interno bruto de Vietnam
- La fiscalía calculó que el daño total del fraude asciende a 27 mil millones de dólares
- Aunque Lan no tenía el control administrativo directo de SCB, se determinó que poseía el 91.5% de las acciones del banco a través de terceros y empresas fantasma
- Está acusada de haber creado solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero del banco durante 11 años, entre 2012 y 2022
- Según medios estatales, esos préstamos representaron el 93% del crédito total emitido por el banco
Sobornos y acusaciones de encubrimiento
- Lan y otros funcionarios de SCB fueron acusados de entregar 5.2 millones de dólares a reguladores estatales para ocultar el fraude
- Esa suma es considerada el mayor soborno registrado en Vietnam
- La exjefa inspectora bancaria del Banco Estatal de Vietnam, Do Thi Nhan, declaró en el juicio que el dinero fue entregado en cajas de unicel
- Medios estatales informaron que Nhan se negó a aceptar el dinero una vez que supo que había efectivo dentro de las cajas, pero que Lan también se negó a llevárselo de vuelta
Escala del juicio y postura de la defensa
- El fallo se emitió tras un juicio de cinco semanas, cubierto en detalle por los estrictamente controlados medios estatales de Vietnam
- Según VN Express, los documentos del caso se guardaron en 105 cajas y pesaban 6 toneladas
- Antes de las audiencias, las autoridades instalaron cámaras de seguridad y equipo contra incendios para proteger la evidencia
- Fueron confiscadas más de 1,000 propiedades pertenecientes a Lan
- En el juicio fueron citadas unas 2,700 personas y participaron 200 abogados
- Lan fue arrestada en octubre de 2022 y negó los cargos
- Antes del fallo, un familiar dijo a Reuters que Lan apelaría
- Según medios estatales, Lan dijo ante el tribunal que entró al sector bancario sin suficiente experiencia y culpó a su “falta de comprensión de asuntos legales”
- Lan dijo que, en medio de la desesperación, “pensó en la muerte”, y pidió clemencia para su esposo, un empresario de Hong Kong juzgado como cómplice, y para su sobrina
Blazing Furnace y repercusiones políticas
- Este juicio forma parte de la campaña nacional anticorrupción encabezada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng
- La campaña también es conocida como Blazing Furnace y se ha intensificado en los últimos años
- Como resultado de esta campaña, miles de personas han sido procesadas y han renunciado dos presidentes y dos viceprimeros ministros
- El Dr. Nguyen Khac Giang, investigador visitante del programa de estudios sobre Vietnam del Iseas-Yusof Ishak Institute, describió este caso como un hito en la ofensiva anticorrupción de Vietnam
- El mayor caso contra una empresa privada
- El caso con más acusados
- El caso con mayor volumen de pruebas
- El caso con la mayor cantidad de dinero involucrada
- Desde 2021, miles de personas han sido procesadas en Vietnam por acusaciones de corrupción, y analistas consideran que se trata del esfuerzo anticorrupción más amplio en la historia del Partido Comunista de Vietnam
- El mes pasado, el gobierno vietnamita anunció que el presidente Vo Van Thuong renunciaba por “violaciones y deficiencias”, y afirmó que este problema tuvo un impacto negativo en la percepción pública y en la reputación del partido y del Estado
- El predecesor de Vo Van Thuong, Nguyen Xuan Phuc, también dejó el cargo por escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios bajo su supervisión
- Giang dijo que, como Vietnam es un Estado de partido único, es difícil medir la opinión pública, pero que por los comentarios en redes sociales parece que muchas personas quedaron impactadas por la magnitud del escándalo
- Algunas personas celebraron la ofensiva estatal, mientras que otras cuestionaron cómo pudo tolerarse durante tanto tiempo una corrupción de semejante escala
- El caso podría poner en evidencia problemas en la capacidad del Estado para gestionar un sistema de economía de mercado cada vez más complejo y controlar la administración pública
1 comentarios
Opiniones de Hacker News
Según la fiscalía, el detalle de que desde febrero de 2019 y durante tres años le ordenó a su chofer retirar del banco 108 billones de dongs vietnamitas, más de 4 mil millones de dólares en efectivo, y guardarlos en el sótano, es realmente impresionante.
Incluso si todo hubiera sido en billetes de la denominación más alta de Vietnam, ese efectivo pesaría 2 toneladas.
Durante la infame reforma monetaria de India también hubo rumores de que muchos gerentes de sucursales bancarias hicieron tratos internos con políticos e industriales para convertir grandes cantidades de efectivo en dinero “limpio”. También es muy probable que usaran las nuevas cuentas Jan Dhan de bajo costo para dividir el efectivo en miles de depósitos.
Esto no es solo un problema de “países en desarrollo”; toda la economía británica también funciona en parte sobre este tipo de maniobras que ocurren todos los días en la City y en las islas “extraterritoriales” de la Commonwealth.
La cantidad en circulación era de 1,352,9100 mil millones de VND.
En términos de EE. UU., sería como si alguien robara 1.6 billones de dólares; en comparación, Madoff solo robó 35 mil millones de dólares.
Se puede decir que la pena de muerte es bárbara, pero una opinión que leí hace poco decía que, para esta persona, la muerte parece un mejor trato que pasar el resto de su vida en la peor prisión.
Un recipiente de 1m x 1m x 1m lleno de agua pesa aproximadamente 1 tonelada, así que normalmente así es como uno se imagina una tonelada.
Si viera billetes apilados de forma compacta en un volumen de 1m x 1m x 1m sobre un europalet, creo que no tendría ni idea de si son cientos de miles de dólares o miles de millones de dólares.
No entiendo por qué en cada artículo con un título parecido se reportan montos distintos de decenas de miles de millones de dólares.
Parece posible que cada quien haya hecho una conversión distinta y luego haya aplicado mal las unidades de cada país.
El título de la BBC es correcto. La BBC contrata a muchos periodistas que hablan vietnamita, y algunos de ellos incluso han sido blanco de asesinatos y secuestros por parte del gobierno vietnamita [0].
El monto robado es de 44 mil millones de dólares, y para evitar la pena de muerte debe devolver 27 mil millones de dólares.
[0] - https://www.theguardian.com/media/2022/sep/30/bbc-accused-of...
Es cierto que la persona en cuestión es culpable, pero ¿pena de muerte en el siglo XXI? ¿Qué institución anacrónica permite algo así?
Los países más “liberales” tienen problemas sociales reales que no pueden resolver porque los “derechos individuales” se interponen.
Algunas familias quizá estaban ahorrando para un tratamiento contra el cáncer, o para comprar una casa y formar una nueva familia.
En principio no me opongo a la pena de muerte, pero su aplicación real pone en riesgo tanto la legitimidad moral del sistema como su legitimidad judicial, que es un poco más importante.
Por eso, para considerar y aplicar la pena de muerte son esenciales la prudencia moral y una argumentación jurídica sólida.
Por mucho dinero que se haya robado, el robo de dinero por sí solo nunca alcanza un estándar moral y lógico objetivo para aplicar la pena de muerte.
Si el gobierno de un país en desarrollo no quiere parecer un Estado desastroso, debería ser mucho más cuidadoso que esto.
Si alguien roba X dólares, se puede convertir eso en el total de vida robada. La cantidad de personas que se suicidan por problemas de dinero responde a la misma razón.
Si se acepta esta premisa, no es difícil construir una lógica a favor de la pena de muerte, especialmente cuando se roba a personas pobres.
Algunos de los comentarios aquí son muy sesgados y rozan la teoría conspirativa.
Soy vietnamita y todavía vivo en Vietnam, y creo que el Partido Comunista de Vietnam literalmente está haciendo una campaña contra la corrupción. Es difícil ver esto solo como una purga política.
Como contraejemplo concreto, en los últimos tres años los dos presidentes recientes de este mandato renunciaron por problemas de corrupción, y el primero pertenecía a la facción del norte relacionada con los kits de prueba de covid. Los dos últimos presidentes del Comité Popular de Hanói, equivalentes en la práctica al alcalde o gobernador de Hanói, también fueron destituidos y arrestados por corrupción.
Alguien preguntó cuál fue el detonante: fue que SCB, es decir, el banco de My Lan, engañó a personas que venían a abrir cuentas de depósito para que compraran bonos. Algunas personas perdieron los ahorros de toda su vida por esos bonos absurdos, y todavía a veces veo manifestantes frente al Banco Estatal de Vietnam cuando voy al trabajo.
No quiero decir que no haya habido ninguna lucha política interna, pero ese no fue el eje de los últimos años.
Alephnerd dijo con seguridad apenas ayer que en Tailandia ya no hay tuk-tuks, lo cual es una mentira total y fácil de comprobar. La fuente soy yo, que vivo ahí, y la forma de verificarlo es mirar por la ventana.
Los comentarios que cuentan historias asombrosas de “información interna” deberían tomarse con un buen puñado de sal. En general, cuando en una historia llena de afirmaciones imposibles de verificar la parte verificable resulta ser una tontería completa, el resto también se vuelve bastante sospechoso.
Los tres videos que tratan este caso fueron bastante útiles
https://youtu.be/GmAcpqZPrMQ?si=7JUYg7itjba_uGaN
https://youtu.be/KudcZvoP3C0?si=tF1DKfFoJmolGn5m
https://youtu.be/jv-j5AS3Fz0?si=lzRg0XhyNqtS3q9V
También hay otros casos, como el de FLC Group
Con esa cantidad de dinero, más que pensar que la atraparon, parece más cercano a decir que se peleó con alguien
En los últimos años viajé mucho a Vietnam por trabajo y por la familia de mi cónyuge, y se siente como si la corrupción y la fragilidad dentro de la economía vietnamita finalmente la hubieran alcanzado
Se puede decir que la mayor parte del crecimiento se debió a que, entre 2014 y 2022, después de que China iniciara guerras comerciales con Japón, Corea, Taiwán y Estados Unidos, grandes empresas coreanas, japonesas y chinas trasladaron fábricas de China a Vietnam y gastaron enormes sumas de dinero
Eso llevó a inversiones de capital a gran escala, pero como la mayor parte de la inversión se concentró en grupos chinos del lado de Hanói o coreanos y japoneses del lado de HCMC, y terminó en manos de la clase propietaria del capital, la vida del vietnamita promedio no cambió mucho. Aumentaron los bienes de consumo y las marcas, pero casi todo tiene impuestos al lujo o se importa de Estados Unidos, Tailandia o Corea, y hasta la ropa de calidad tipo Temu cuesta tanto como en Estados Unidos. Además, las rentas en HCMC y Hanói son absurdamente altas, así que entre el 50% y el 60% del ingreso se va solo en alquiler
Los cuadros del partido invirtieron masivamente en proyectos inútiles de hoteles y departamentos, parecidos a las ciudades fantasma que se ven en China e India, para maximizar los sobornos que podían embolsarse
Cuando llegó la pandemia de COVID, esa fuente de dinero se cortó
Vietnam adoptó una política de cero COVID y, como resultado, los trabajadores migrantes regresaron a sus lugares de origen, mientras estallaban grandes escándalos de corrupción en torno a la infraestructura de pruebas de COVID y la repatriación de trabajadores migrantes vietnamitas en el extranjero
Por esa época también empezaron a crecer los conflictos internos entre el VCP del norte, el VCP del sur, el ejército y el Ministerio de Seguridad Pública. El VCP del norte cuenta con el apoyo del multimillonario de VinGroup, proveniente de una familia ilustre del ejército vietnamita; el VCP del sur recibió el apoyo de la multimillonaria de este caso; el ejército posee la mayor empresa de telecomunicaciones de Vietnam y la mayoría de las empresas estatales; y el Ministerio de Seguridad Pública tiene agarrados a todos por sus debilidades y actúa como el ejecutor real
Básicamente, el Ministerio de Seguridad Pública apoyó a la facción del norte y ganó esta ronda, mientras que el ejército se mantuvo al margen de la pelea para seguir ganando dinero
Sin embargo, esta confusión en la cúpula, bajo la justificación de combatir la corrupción, ha erosionado recientemente la confianza de los inversionistas, y también han influido colapsos visibles de infraestructura como apagones y caídas en la velocidad de internet
Por ejemplo, en este Tet la gente gastó menos en fuegos artificiales y dinero de Año Nuevo que en el Tet de 2023, los proyectos inmobiliarios empezaron a desacelerarse, y fuera de HCMC o Hanói no es raro ver obras abandonadas
Si estás en la escena centrada en extranjeros de Bui Vien/D1/Thao Dien, puede que no percibas esto. La gente está demasiado ocupada drogándose con globos y óxido nitroso, aunque esté prohibido en Vietnam, al punto de que los cirujanos tienen que sujetar físicamente a los pacientes. Pero si vas al Saigón “real”, por ejemplo D10 o D8, o sales de HCMC/Hanoi/DaNang/DaLat, estos problemas se vuelven muy notorios
Aquí hay un panorama bastante bueno de los cambios que yo, o más precisamente mi cónyuge, hemos venido notando: https://asialink.unimelb.edu.au/insights/vietnam-the-purge
No creo que en India existan ciudades fantasma en ese sentido
La estructura consiste en dejar que los estafadores, es decir, los cerdos, acumulen capital de algún modo y luego sacrificarlos para obtener capital político y financiero. El gobierno queda como héroe y puede seguir manteniendo la electricidad encendida
En China esto lleva ocurriendo desde hace tiempo, con ejemplos como Evergrande, HNA, Silicon Valley Bank y Tether. Investigadores en línea han venido exponiendo proyectos y fondos cripto originados en China como otra forma de “matanza de cerdos occidentales”
SBF y Do Kwon, al igual que Truong My Lan, también fueron “cerdos útiles”, y por debajo de ellos había muchos cerdos más pequeños que atraían capital mediante una “red Tor de jurisdicciones”. Algunos cerdos están en el espectro autista y ni siquiera necesitan estar motivados por la codicia. La reputación y el reconocimiento de haber construido “algo” para otros cerdos puede ser suficiente
El norte y el sur no están claramente divididos. Samsung, BYD, Apple, entre otras, tienen fábricas en el norte. Estas fábricas requieren mucha mano de obra y, por ejemplo, pagan mejor que las fábricas de Nike. Como referencia, Nike tiene 155 fábricas en todo Vietnam
El caso de la Sra. Lan y SCB no es tan excepcional en Vietnam. Ya ocurrió antes en otros bancos, a menor escala. La regulación de las instituciones financieras aquí no es fuerte, y los dueños ricos de bancos usan los bancos como fachada para reunir dinero de muchas personas e invertirlo principalmente en proyectos de desarrollo inmobiliario. Todo parece estar bien hasta que el mercado se desploma y a la gente se le dificulta retirar su dinero; entonces entra el banco central, toma el control y se abre una investigación. Pasó también con Ocean Bank, Phuong Nam Bank y otros
La economía ahora está mal. La economía vietnamita está bastante integrada con la economía mundial y, como país de fábricas, depende de los grandes pedidos de los países ricos. Si Occidente deja de consumir, la gente aquí pierde su empleo
La burbuja del mercado inmobiliario estalló el año pasado. Muchos grandes desarrolladores se están derrumbando, como Van Thinh Phat, es decir, la empresa de la Sra. Lan, Novaland y, si no corrige el rumbo, también VinGroup
La guerra contra la corrupción es real. En los últimos años renunciaron dos presidentes, que son dos de las cuatro figuras clave del partido, además de varios ministros, viceprimeros ministros, varios generales y miembros del Politburó
Como referencia, soy vietnamita y no soy miembro del Partido Comunista
Para empezar, es una falla del sistema que permite que una persona en particular pueda hacerse con una cantidad de dinero tan enorme.
Ayn Rand decía que, si quienes reciben más dinero están comerciando privilegios en vez de bienes y servicios, eso es señal de que esa sociedad está en decadencia.
La razón por la que multimillonarios y celebridades acaparan la mayor parte del dinero es que el sistema monetario convirtió a toda la economía mundial en algo centrado en las conexiones sociales. En un sistema monetario legítimo, mucha gente tendría la capacidad de invertir dinero de manera eficiente, pero como no existe tal sistema, esa capacidad no vale nada; en el sistema actual, para generar ganancias, el dinero necesariamente debe ir a personas con conexiones políticas. El grupo de individuos con conexiones políticas es muy pequeño, porque los políticos solo pueden atender las necesidades de un número limitado de personas y empresas. Por eso se generan una centralización extrema y fragilidad.
Es cierto que muchas de sus ideas eran simplistas o incluso tontas, pero no todas lo eran.
Para mí, la sociedad claramente no decayó desde 1957. Decayó desde 1959, el año en que murió Buddy Holly.
¿Pena de muerte por corrupción? Suena bárbaro.
Pero hay varios países que aplican la pena de muerte a delitos no violentos. Están China, Indonesia, Marruecos, Tailandia, Vietnam, entre otros; Indonesia puede imponerla por ciertos actos de corrupción que “perjudican la economía o las finanzas del Estado”, y Tailandia y Vietnam pueden aplicarla por soborno.
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_for_non-vio...
Quien robó decenas de miles de millones de dólares causó un daño neto mucho mayor que un delincuente violento de una sola vez. Ajustar el resultado, a grandes rasgos, al tamaño del daño me parece menos bárbaro.
Si un fraude financiero afecta los ahorros de decenas de miles de personas, y esos ahorros equivalen a toda una vida de horas trabajadas, podría verse como algo no muy distinto de un asesinato que arrebata los años de vida restantes.
En un país como Vietnam, donde solo alrededor del 13% de la población aporta a una pensión [1], perder los ahorros literalmente acorta la vida. Incluso estando dentro de ese 13%, no se puede vivir solo de la pensión estatal [2].
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#Funding
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#State_non-...
Aclaro que estoy en contra de la pena de muerte en todos los casos.
Pero si en Estados Unidos a uno le parece aceptable la pena de muerte, creo que también debería parecerle aceptable en este caso.
Por ejemplo, el adulterio y la apostasía.
“Los siguientes países aplican la pena de muerte por adulterio: Afghanistan, Brunei,[1] Iran, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan[citation needed], Saudi Arabia, Somalia, Yemen, Sudan, Qatar.”
“A julio de 2020, la apostasía (ridda) de un musulmán se castiga con la muerte en los siguientes países: Afghanistan, Brunei, Iran, the Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia (implícitamente), the United Arab Emirates, Yemen.”
Es la cima de la barbarie aprobada por el Estado que queda en el mundo actual.
El punto es este: supongamos que un determinado delito de cuello blanco genera, aguas abajo, una miseria financiera que arruina la vida de decenas de miles de personas. Entonces, ¿con qué fundamento se puede descartar como bárbara la pena de muerte por ese delito, mientras se considera que la pena de muerte por un asesinato a sangre fría no es bárbara?