Magnate inmobiliaria de Vietnam es condenada a muerte por un fraude de 27 mil millones de dólares

Magnate inmobiliaria condenada a muerte por desfalcar 27 mil millones de dólares en el mayor caso de fraude de Vietnam

• Truong My Lan, presidenta de Van Thinh Phat Holdings, fue declarada culpable en un tribunal de Ciudad Ho Chi Minh por su implicación en el caso de malversación del Saigon Commercial Bank.
• Se estima que este caso, el mayor fraude en la historia de Vietnam, causó pérdidas totales por 27 mil millones de dólares.
• Lan fue condenada a muerte por cargos de malversación, soborno y violación de las normas bancarias.
• La fiscalía señaló que las acciones de Lan dañaron la confianza del público en el Partido Comunista y en el liderazgo del Estado.

Desfalco masivo en el Saigon Commercial Bank durante una década

• Lan fue llevada a juicio por presuntamente desfalcar enormes sumas del Saigon Commercial Bank (SCB) durante más de 10 años.
• Fue juzgada junto con otras 85 personas, entre ellas exfuncionarios del banco central, funcionarios del gobierno y exdirectivos de SCB.
• El juicio forma parte de una campaña nacional contra la corrupción impulsada por Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam.

Intención de apelar y declaración de Lan ante el tribunal

• Lan niega los cargos, y un familiar dijo a Reuters que apelará la sentencia.
• Ante el tribunal, Lan declaró que entró al sector bancario sin suficiente experiencia y con poco entendimiento de la ley.
• Dijo que, por la desesperación, "pensó en la muerte" y pidió al tribunal clemencia para su esposo y su sobrina, también acusados como cómplices.

Un juicio de gran escala sin precedentes

• El juicio, que duró cinco semanas, fue cubierto en detalle por los medios estatales vietnamitas, fuertemente controlados.
• Los documentos del caso se guardaron en 105 cajas y pesaban en total 6 toneladas. Antes de las audiencias, las autoridades instalaron cámaras de seguridad y equipos contra incendios para proteger la evidencia.
• Más de 1,000 propiedades de Lan fueron incautadas, se citó a más de 2,700 personas al juicio y participaron 200 abogados.

El esquema del fraude y los sobornos a funcionarios

• Lan poseía el 91.5% de las acciones de SCB a través de terceros y empresas fantasma.
• Está acusada de haber retirado dinero del banco mediante solicitudes de préstamos falsas durante 11 años, de 2012 a 2022. Esos préstamos representaron el 93% de toda la cartera crediticia del banco.
• Para encubrir el fraude, Lan y otros empleados de SCB también fueron acusados de entregar sobornos por 5.2 millones de dólares a funcionarios públicos. Se trata del mayor soborno registrado en Vietnam.

El mayor esfuerzo anticorrupción de la historia

• Desde 2021, miles de personas han sido procesadas en Vietnam por cargos de corrupción. Esto es considerado el esfuerzo anticorrupción más amplio en la historia del Partido Comunista de Vietnam.
• El mes pasado, el gobierno vietnamita anunció la renuncia del presidente Vo Van Thuong, quien llevaba poco más de un año en el cargo, por presunta implicación en un escándalo de corrupción. Su predecesor, Nguyen Xuan Phuc, también dejó el cargo por escándalos de corrupción vinculados a funcionarios subordinados.

La opinión de GN⁺

• Parece necesario un análisis más profundo sobre cómo un fraude de la magnitud astronómica de 27 mil millones de dólares pudo ser tolerado durante tanto tiempo. En medio de una economía de mercado cada vez más sofisticada, surgen dudas sobre si el sistema de supervisión y control del gobierno realmente estaba funcionando.

• Cuando estallan casos de corrupción en un país de partido único, suelen surgir sospechas sobre si los verdaderos grupos de poder estuvieron involucrados. Vale la pena observar si la sentencia de muerte contra Lan no termina siendo solo una medida simbólica dentro de la campaña anticorrupción.

• La sucesión de escándalos de corrupción está sacudiendo la confianza en el Partido Comunista de Vietnam. Además de mantener el impulso anticorrupción, parece necesario avanzar en reformas para consolidar un sistema de economía de mercado más transparente.

• En un momento en que los inversionistas globales tienen la mirada puesta en Vietnam, además de erradicar la corrupción, parece urgente afianzar el Estado de derecho. A largo plazo, también parecen necesarias reformas políticas para corregir la estructura de connivencia entre poder político y empresarial.

[GN⁺]

Comentarios de Hacker News

El resumen de este caso es el siguiente:

• Según la fiscalía, desde febrero de 2019 y durante tres años, le ordenó a su chofer retirar 108 billones de dongs vietnamitas (4 mil millones de dólares, 2.3 mil millones de libras) en efectivo del banco y guardarlos en el sótano. Incluso en billetes de la mayor denominación de Vietnam, eso equivale a más de 2 toneladas.
• En principio no me opongo a la pena de muerte, pero aplicarla pone en riesgo su legitimidad moral y judicial. Si se va a considerar y aplicar la pena capital, son fundamentales la consideración moral y una lógica judicial sólida. Sin importar el monto robado, el robo de dinero por sí solo no alcanza un nivel de fundamento moral y lógico objetivo que justifique aplicar la pena de muerte.
• Si el gobierno de un país en desarrollo quiere parecer algo más que caótico, tiene que ser más sensato que esto.
• Todos los sitios con titulares parecidos están reportando montos distintos de miles de millones de dólares. Parece que todos están convirtiendo las cifras de manera diferente y usando mal las unidades nacionales.
• Esa persona es claramente muy culpable, ¿pero pena de muerte en el siglo XXI? ¿Qué clase de sistema primitivo permite eso?
• Estos comentarios de Hacker News son muy interesantes. Estoy aprendiendo cosas sobre Vietnam que no sabía. Gracias a quienes dieron explicaciones interesantes, como Alephnerd.
• Vi 3 videos que ofrecen información sobre este caso. (enlace al video)
• También hay otros casos, como el de FLC Group.
• En los últimos años viajé mucho a Vietnam por trabajo, y la corrupción está muy extendida en la economía vietnamita.
• La mayor parte del crecimiento se debe a que empresas de China, Corea y Japón trasladaron masivamente sus fábricas de China a Vietnam entre 2014 y 2022.
• Eso llevó a un gran gasto de capital, pero como la inversión se concentró en Hanói (China) o Ciudad Ho Chi Minh (Corea + Japón), y los beneficios solo llegaron a la clase propietaria del capital, la vida de los vietnamitas comunes no cambió mucho.
• Además, funcionarios corruptos del partido decidieron maximizar los sobornos invirtiendo en proyectos de hoteles y departamentos condenados al fracaso, similares a las ciudades fantasma de China e India.
• La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto el trasfondo de la corrupción. Empezó una lucha interna entre el VCP del norte, el VCP del sur, el ejército y el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública apoyó a la facción del norte y ganó, mientras que el ejército se concentró en hacer dinero y no intervino en la pelea.
• La disputa interna en la cúpula redujo la confianza de los inversionistas, y también hubo colapsos de infraestructura, como apagones y fallas de internet.
• Debido a las fallas del sistema monetario vietnamita, una enorme riqueza terminó concentrándose en unas pocas personas. El dinero solo fluye hacia quienes tienen conexiones políticas.
• Imponer la pena de muerte por corrupción parece algo bárbaro. Solo algunos países, como China, Indonesia, Marruecos, Tailandia y Vietnam, aplican la pena de muerte a delitos no violentos.
• Como el PIB de Vietnam es de 408.8 mil millones de dólares, un fraude de esta magnitud parece equivalente a traición a la patria.