- Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de EE. UU., que tenía acceso a información operativa clasificada, fue arrestado y acusado de haber ganado cerca de 400 mil dólares apostando a la captura de Nicolás Maduro en enero
- El soldado creó una cuenta en Polymarket a finales de diciembre y apostó unos 32 mil dólares a que Maduro quedaría en estado de "out" dentro de enero, realizando 13 apuestas en total entre el 27 de diciembre y el 2 de enero
- La fiscalía afirma que participó en la planificación y ejecución de Operation Absolute Resolve, que la última apuesta se hizo horas antes de la operación nocturna de captura, y que las ganancias fueron transferidas a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y luego a una cuenta de corretaje en línea
- Después, el ejército estadounidense arrestó a Maduro de noche en el palacio presidencial de Caracas y lo extraditó a Estados Unidos, donde Maduro enfrenta en New York cargos federales por narcotráfico y se declaró no culpable
- Polymarket dijo que identificó al usuario que operó usando información gubernamental clasificada, lo remitió al DOJ y cooperó con la investigación; el caso está intensificando el debate sobre la regulación de los mercados de predicción y el papel de los insiders
Arresto y acusación
- Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de EE. UU. fue arrestado y acusado de haber ganado cerca de 400 mil dólares apostando a la operación para capturar a Nicolás Maduro
- Según la acusación, Gannon Ken Van Dyke abrió una cuenta en Polymarket a finales de diciembre y apostó unos 32 mil dólares a que Maduro quedaría en estado de "out" dentro de enero
- En ese momento, la apuesta era prácticamente de cuotas largas
- La fiscalía sostiene que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de Operation Absolute Resolve y que tenía acceso a información clasificada antes de apostar
- Aunque las ganancias se obtuvieron de forma anónima, las autoridades señalan que detectaron sus premios casi de inmediato
- Van Dyke, militar activo destacado en Fort Bragg, enfrenta cinco cargos penales, entre ellos robo y uso indebido de información gubernamental clasificada, hurto y fraude
- Su primera comparecencia judicial está prevista en North Carolina
- En los registros judiciales no figura abogado defensor
- La fiscalía señala que hizo 13 apuestas en total entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, y que la última se realizó horas antes de la operación nocturna de captura
- También indica que las ganancias, por más de 400 mil dólares, fueron transferidas a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y luego depositadas en una cuenta de corretaje en línea
- Los documentos judiciales también incluyen una fotografía tomada alrededor del momento de la última apuesta
- Se describe a la persona en la imagen junto a otras tres, de pie al amanecer en lo que parece ser la cubierta de una embarcación marítima, con uniforme de combate estadounidense y un rifle
Investigación y medidas relacionadas
- La acusación formal se hizo pública el jueves
- También incluye la evaluación de la fiscalía de que intentó ocultar el origen de las ganancias
- Ese mismo día también se presentó una demanda civil relacionada de la Commodity Futures Trading Commission
- Solicita restitución, decomiso de ganancias ilícitas y sanciones monetarias civiles
- El mes pasado, responsables de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía federal de Manhattan se reunieron con ejecutivos de Polymarket
- CNN ya había informado antes que fiscales federales estaban investigando operaciones vinculadas con Maduro
- La fiscalía del Distrito Sur de New York dijo que alguien en una posición obligada a proteger secretos de Estado no debe usarlos para beneficio económico personal
Operación de captura de Maduro
- Después de las apuestas, el ejército estadounidense inició una operación secreta, arrestó de noche a Nicolás Maduro en el palacio presidencial de Caracas y lo extraditó a Estados Unidos
- Se indica que durante la operación recibió fuego intenso
- Maduro fue trasladado a New York, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico
- Él se declaró no culpable
- Video relacionado: reconstrucción forense de CNN de la operación para capturar a Maduro
Respuesta de Polymarket
- En una publicación en X, Polymarket dijo que identificó al usuario que operó usando información gubernamental clasificada, remitió el caso al DOJ y cooperó con la investigación
- Escribió que el insider trading no tiene cabida en Polymarket y que este arresto demuestra que el sistema funcionó
- En marzo, Polymarket introdujo reglas reforzadas de integridad de mercado
- Prohíben operar con base en información sujeta legalmente a confidencialidad
- También prohíben operar con base en tips recibidos de personas sujetas a la misma obligación
- Impiden participar en mercados relacionados a personas con una posición de autoridad o influencia que pueda afectar el resultado de un evento específico
Críticas a los mercados de predicción
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Expansión del mercado y presión regulatoria
- Las operaciones en mercados de predicción se dispararon durante el último año y hoy los usuarios gastan miles de millones de dólares por semana en estos sitios
- En el Congreso de EE. UU. este año se presentaron más de 12 proyectos de ley para ampliar la regulación de los mercados de predicción
- Algunos proyectos con apoyo bipartidista buscan endurecer aún más las sanciones por insider trading de funcionarios públicos
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Declaraciones de Trump
- Trump dijo a periodistas que le preocupa la expansión de las apuestas sobre eventos geopolíticos
- Sobre la acusación contra el militar, dijo que no conocía bien los detalles, pero la comparó con Pete Rose apostando por su propio equipo
- Al ser consultado por preocupaciones sobre apuestas ligadas a la guerra con Irán, dijo que el mundo entero se ha vuelto un poco como un casino y que esas apuestas se hacen en todas partes
- Añadió que esa tendencia no le agrada
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Servicio en EE. UU. y sitios en el extranjero
- El gobierno de Trump aprobó el año pasado que Polymarket ofreciera operaciones a clientes estadounidenses, pero el sitio dirigido a EE. UU. todavía no está plenamente operativo
- Las operaciones relacionadas con Maduro se realizaron en el sitio internacional de Polymarket
- Ese sitio opera fuera del alcance regulatorio de EE. UU., lo que le permite ofrecer incluso mercados relacionados con guerras que serían ilegales bajo la ley federal
- Los expertos consideran que los estadounidenses pueden acceder fácilmente a este sitio extranjero mediante VPN
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Debate sobre el papel de los insiders
- Dentro de la industria de los mercados de predicción continúa el debate sobre el papel de los insiders
- Algunos especialistas ven estos mercados como un mecanismo para que la información privilegiada fluya más libremente hacia el público general
- En una entrevista con Axios en noviembre del año pasado, el CEO de Polymarket dijo que le parecía "super cool" que la plataforma cree incentivos económicos para que las personas, incluidos insiders, revelen información al mercado
Contexto adicional
- El rango de master sergeant en el Army corresponde a un suboficial superior, considerado un líder táctico clave y un experto técnico
- Normalmente cumple un rol clave de suboficial a nivel batallón
- Se considera que los suboficiales superiores ocupan una posición en la que establecen y mantienen estándares para los soldados más jóvenes
1 comentarios
Comentarios en Hacker News
Aquí todos dicen que la corrupción de los poderosos es peor y se deja pasar, pero toda corrupción es mala
Este soldado puso en riesgo la vida de todo el personal de la operación con esto, y eso debe castigarse
El problema es el doble rasero descarado y que, mientras se tolera la corrupción en toda la sociedad, los poderosos solo golpean al chivo expiatorio que hizo lo mismo
Esta administración está enviando la señal de "el problema no somos nosotros, son ellos" al arrestar a ese tipo, y por eso convertir a alguien en chivo expiatorio siempre funciona tan bien como táctica
Se puede sostener al mismo tiempo que este soldado merece castigo y criticar legítimamente que el uso de información privilegiada en el Congreso está muy extendido
Ojalá la ley también se aplicara a los congresistas
Crea un fuerte incentivo para quedar bien con los poderosos y evitar el castigo, lo que termina alimentando aún más la corrupción
No se puede decir que todo sea igual que la trata de menores, la extorsión, lucrar con la guerra o matar niños en escuelas con IA
Hay que reaccionar. Creo que seguimos atrapados en esta situación porque no saben hacer esas distinciones
Pero Maduro era el presidente de un Estado soberano, y esto parece más bien que secuestradores y asesinos armados irrumpieron en un edificio en Caracas, mataron a las personas que estaban dentro de la habitación y lo secuestraron a él y a su esposa
Si la operación de la que hablan consiste al final en matar gente y robar recursos, decenas de miles de millones de dólares en petróleo, entonces no es distinto de lo que ocurre en Gaza, Cisjordania, Líbano o Siria
Si toda la empresa estaba podrida desde el inicio, esto no sería corrupción sino simplemente theft y murder desde el principio
Esto da risa
¿O sea que a ese tipo sí lo atrapan y lo llevan a juicio, mientras el Senado y la Cámara hacen lo mismo y no les pasa nada?
El soldado solo está siendo castigado por hacer algo que no está permitido para su clase
Eso es precisamente un sistema de castas, donde la gente es juzgada no por sus actos sino por su cercanía al poder
Al ver crypto, tampoco quiero vivir en un mundo donde eso esté normalizado, así que habría que empezar pronto a construir un nuevo marco, pero parece que a nadie le importa
Por ejemplo, si un soldado publica en Facebook que pronto habrá una redada para derrocar a un jefe de Estado, obviamente eso se castigaría con dureza como violación de información clasificada
El uso de información privilegiada podría verse de forma parecida, como un uso indebido de información conocida por la condición de insider
Lo que no sé es cómo se trataría legalmente si un congresista filtrara por Twitter el plan de esa redada
Tampoco está claro si eso sería realmente un delito bajo la ley de valores de Estados Unidos, y quizá haría falta una nueva ley para castigar a un congresista
Apostar dinero a la fecha de una operación clasificada podría revelar indirectamente información reservada y alertar al enemigo, y por eso podría costar vidas
Me interesaría algún ejemplo enlazable
Como este tema parece relacionado con muchos comentarios de HN, dejo aquí los cargos que figuran en la acusación en PDF de la página enlazada
Count 1 - Unlawful Use of Confidential Government Information for Personal Gain
Count 2 - Theft of Nonpublic Government Information
Count 3 - Commodities Fraud
Count 4 - Wire Fraud
Count 5 - Engaging in a Monetary Transaction in Property Derived from Specified Unlawful Activity
Count 1, 4 y 5 parecen más bien la forma de envolver "cometió el delito de cierta manera",
algo así como que lo hizo para beneficio personal, usó medios de comunicación y movió dinero
Yo diría que el delito sustancial de fondo es uno solo: el robo de información de Count 2
Hasta da la impresión de que la ley es demasiado fuerte
Se acusa a un soldado por apostar dinero al resultado de un combate en el que otros se juegan la vida, pero si el uso de información privilegiada de quienes dan las órdenes queda impune, eso va a destrozar la moral militar
O, dicho con cinismo, si no soy yo y mis municiones guiadas de precisión, entonces ¿quién va a proteger a Estados Unidos y la libertad de la amenaza clara y presente que representa una niña iraní de 8 años?
Eso también basta para destruir la moral
La envidia no puede ser excusa para poner en riesgo la vida de otras personas
El doble rasero siempre ha existido en el ejército, y aun así George "AWOL" Bush o Donald "Bone Spurs" Trump arrasaron con el voto militar
Además, los veteranos siguen votando una y otra vez por quienes les recortan apoyos y beneficios
Si ellos mismos consideran a esa gente apta para liderarlos, no sé de qué sirve que desde fuera uno diga lo contrario
No entiendo cuál es la razón de existir de los mercados de predicción
Si no permites el uso de información privilegiada ni la manipulación, al final no pasan de ser apuestas comunes, y el mecanismo por el que el mercado absorbe y expresa información nueva y útil en realidad sale de ahí
Pero si lo permites, arrastras exactamente los problemas bien conocidos por los que eso está prohibido en otros mercados
En su forma actual, esto parece una versión reempaquetada para gente tech de un producto de apuestas amañadas de toda la vida
O quizá sean una herramienta muy rentable para monetizar el uso de información privilegiada
No tienen nada de justas, solo están maquilladas para parecerlo
Hablar es barato, y qué cosas llegas a oír no lo determina la verdad sino otros incentivos
Los mercados de predicción dicen: "si conoces los hechos reales, puedes ganar dinero", mientras que los medios dicen: "si entretienes a la gente, ganas dinero"
Claro, los mercados de predicción financierizados tienen muchos efectos secundarios, y por eso creo que mercados no monetarios como Manifold son mejores
Ahí la estructura es más bien "si conoces la verdad, ganas estatus social", y parece un equilibrio más sano
Aun así, si un sistema así crece hasta convertirse en el centro de la conversación pública, también puede colapsar más fácilmente ante actores persistentes que no quieren la verdad
El fiscal general de Arizona está demandando a las principales plataformas, alegando que son apuestas apenas disfrazadas
Podrían ofrecer un incentivo económico para analizar a fondo los datos disponibles o investigar rigurosamente
Pero en la práctica sí
En ciertos tipos de eventos, la multitud parece predecir mejor el resultado que una sola persona
Eso se ve bien en los mercados de apuestas deportivas: salvo que todos los partidos estén amañados, esos mercados reflejan bastante bien la probabilidad de victoria de los equipos
En finanzas, los mercados de opciones también evalúan bastante bien la probabilidad de movimientos en los activos
Pero lo que estos mercados hacen bien son solo los eventos repetidos
Si se mira el conjunto de 100 mil partidos, funcionan; pero esa lógica no aplica a eventos únicos como la captura de Maduro o el fin de una guerra con Irán
Por eso, las probabilidades en ese tipo de mercados terminan siendo con facilidad producto de la influencia y de la información interna
Algo parecido pasó en la crisis financiera de 2008, cuando no se logró poner bien precio a la probabilidad de impagos raros y se dependió de la influencia de las agencias calificadoras, con una valoración muy errada
Irónicamente, los mercados de predicción se han convertido ahora en detectores de información privilegiada, y así fue como atraparon a esta persona
En este tipo de mercados, diría que alguien que gana mucho probablemente esté haciendo trampa en la práctica
Al final también da tristeza que tanta gente apueste grandes sumas en estas cosas
Tal vez porque desde chicos les inculcaron el sueño del gran golpe y el American dream no cumplió su promesa
Creo que esta es la billetera correcta lol - https://polyintel.io/trader/0x31a56e9e690c621ed21de08cb559e9...
Si solo hubiera apostado entre 500 y 1000 dólares, podría haber pasado desapercibido y quizá habría ganado más de 400 mil dólares a lo largo de toda su carrera
Resolver por completo el uso de información privilegiada es esencialmente imposible por la carga de la prueba
Aun así, si se obligara a mantener las acciones aunque fuera solo una semana, el mercado sería mucho más estable y el uso de información privilegiada se notaría más, así que sería más fácil de procesar
La perspectiva también se movería del corto plazo especulativo al largo plazo
Pero esto no era una operación normal de mercado sino un mercado de predicción, y por suerte en el país donde vivo eso está prohibido
Al final es apuestas sin impuestos y sin regulación
Solo aumentaría el volumen de negociación en derivados que produzcan el mismo efecto
Al final, parece que simplemente no pertenecía a la clase social autorizada
¿Los mercados de predicción están regulados?
Incluso mirando por encima todavía me confundo sobre si esto viola leyes de mercados de predicción o si es un caso de filtración de información clasificada
En una lectura más cínica, también da la impresión de que buscan proteger la inversión de Thiel evitando que la gente se vaya al sentir que todo está amañado,
o que quieren que ganar dinero con información clasificada siga siendo privilegio exclusivo de los grandes jugadores
uso de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, commodities fraud, wire fraud y transacción monetaria ilegal
https://www.youtube.com/watch?v=A654vzQTGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZN4njIQcSR4
PolyMarket no opera bajo la ley de Estados Unidos, así que no sé si las mismas reglas sobre uso de información privilegiada se sumarían como infracción aparte
La distinción que hace que solo algunos lo sean me parece casi un espejismo
Yo siempre pensé que la influencia de los insiders era justamente la esencia de estos sistemas
Si quieres que algo ocurra, incluso podrías apostar fuerte a que no ocurra y usar el poder del mercado para empujar la conducta que deseas
Es como si el "asesinato por encargo" se transformara en "apostar por quién seguirá vivo hasta el próximo jueves"; me parece una consecuencia tan obvia que siempre asumí que ese era el objetivo original
Por eso me pregunto si lo único malo que hizo esta persona fue hacerlo de forma demasiado obvia, al punto de que ya no podían encubrirlo
Si además de ganar dinero puedes controlar sistemas de misiles, entonces también podrías apostar y luego hacer que el hecho ocurra de verdad
Entonces, como alguien sin dinero podría dispararle a un empleado y robar la comida, el propósito del supermercado es facilitar el asesinato"